Das US-Justizministerium bekämpft Kryptokriminalität

Das US-Justizministerium (DOJ) hat einen neuen Bericht veröffentlicht Kryptokriminalität mit detaillierten Empfehlungen zur Rechtsreform. Darüber hinaus wurde ein Expertennetzwerk gebildet.

Die USA unternehmen Schritte zur Bekämpfung der Kryptokriminalität

Die Vereinigten Staaten scheinen alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um der kriminellen Verwendung von Kryptowährungen entgegenzuwirken, die weltweit zu einem wachsenden Problem wird. Die Anonymitäts- und Datenschutzfunktionen digitaler Assets und die Schwierigkeit, Transaktionen zu verfolgen, machen sie zunehmend zu Werkzeugen der organisierten Kriminalität. Für die US-Bundesregierung müssen diese Nutzungen unbedingt begrenzt werden und sollten auch mit einer genauen Regulierung des Sektors beginnen

Um das Phänomen einzudämmen, gab das US-Justizministerium (DOJ) am Freitag bekannt, dass seine Strafkammer das nationale Netzwerk Digital Asset Coordinator (DAC) eingerichtet hat, das sich genau auf die Verhinderung und Aufdeckung krimineller Nutzungen durch Kryptowährungen konzentrieren soll.

Laut der Ankündigung des DoJ wird dieses Expertenteam folgende Aufgaben erfüllen:

„Förderung der Bemühungen der Abteilung zur Bekämpfung der wachsenden Bedrohung durch die illegale Nutzung digitaler Vermögenswerte für die amerikanische Öffentlichkeit.“

Die Bildung des Teams folgt der Veröffentlichung eines detaillierten DOJ berichten, mit dem Titel „The Role of Law Enforcement in Detecting, Investigating, and Prosecuting Criminal Activity Related to Digital Assets“, in dem erklärt wird, wie die Strafverfolgung der kriminellen Nutzung von Kryptowährungen entgegenwirken sollte.

Der detaillierte Bericht umreißt insbesondere drei Hauptkategorien illegaler Nutzungen: 

1. Kryptowährung als Zahlungsmittel oder Mittel zur Erleichterung krimineller Aktivitäten; 
2. die Verwendung digitaler Vermögenswerte als Mittel zur Verschleierung illegaler Finanzaktivitäten; 
3. Straftaten, die das Ökosystem digitaler Ressourcen betreffen oder gefährden.

Die Pressemitteilung des DOJ

Das DOJ erklärt in der Pressemitteilung zur Vorstellung des Berichts und der Bildung des DAC:

„Als Reaktion auf die Executive Order vom 9. März erörtert der Bericht des Ministeriums zunächst die Art und Weise, in der illegale Akteure Digital-Asset-Technologien ausnutzen; die Herausforderungen, die digitale Vermögenswerte für strafrechtliche Ermittlungen darstellen; Initiativen, die das Ministerium und die Strafverfolgungsbehörden als Teil der Bemühungen der gesamten Regierung eingerichtet haben, um diese Verbrechen effektiver aufzudecken, zu untersuchen, zu verfolgen und anderweitig zu stören; und empfohlene behördliche und gesetzgeberische Maßnahmen, um die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten weiter zu verbessern.

Da digitale Assets eine wachsende Rolle in unserem globalen Finanzsystem spielen, müssen wir mit Abteilungen und Behörden der Regierung zusammenarbeiten, um die Ausnutzung dieser Technologien zur Erleichterung von Verbrechen und zur Untergrabung unserer nationalen Sicherheit zu verhindern und zu stören“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland . „Die heute angekündigten Bemühungen spiegeln das Engagement des Justizministeriums und unserer Strafverfolgungs- und Regulierungspartner wider, die verantwortungsvolle Entwicklung digitaler Vermögenswerte voranzutreiben, die Öffentlichkeit vor kriminellen Akteuren in diesem Ökosystem zu schützen und die einzigartigen Herausforderungen zu meistern, die diese Technologien mit sich bringen.“

Diese Entscheidung ist auch ein Ergebnis des Präsidenten Bidens Durchführungsverordnung herausgegeben im vergangenen März, in dem alle Regulierungsbehörden aufgefordert werden, die Auswirkungen von Kryptowährungen auf die amerikanische Finanzwelt und Gesellschaft zu analysieren. 

Stellvertretender Generalstaatsanwalt Kenneth A. Höflich Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums, sagte:

„Entwicklungen bei digitalen Assets haben eine neue Landschaft für Kriminelle geschaffen, um Innovationen zu nutzen, um erhebliche kriminelle und nationale Sicherheitsbedrohungen im In- und Ausland zu fördern.

Durch die Schaffung des DAC-Netzwerks werden die Kriminalabteilung und das National Cryptocurrency Enforcement Team weiterhin sicherstellen, dass die Abteilung und ihre Staatsanwälte am besten positioniert sind, um die sich ständig weiterentwickelnde kriminelle Nutzung der Digital-Asset-Technologie zu bekämpfen.“

Das neue Expertenteam

Unter der Leitung des National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) des Justizministeriums wird die neue Task Force bestehen aus: mehr als 150 Bundesanwälte benannt von den US-Staatsanwaltschaften. Das Team wird mit allen finanziellen und fachlichen Ressourcen ausgestattet, um effektiv gegen Kryptokriminelle vorzugehen.

Es wird Büros haben und als primäres Forum der Abteilung für Staatsanwälte dienen, um spezialisierte Schulungen, technisches Fachwissen und Anleitungen zur Untersuchung und Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu erhalten und zu verbreiten. NCET-Direktorin Eun Young Choi leitete das erste Treffen des DAC-Netzwerks am 8. September, wie das Doj mitteilte.

Das DOJ erklärte, dass Mitglieder des DAC-Netzwerks lernen werden:

„Die Anwendung bestehender Behörden und Gesetze auf digitale Vermögenswerte und Best Practices zur Untersuchung von Straftaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten.“ Dazu gehören die Ausarbeitung von Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehlen, einstweiligen Verfügungen, straf- und zivilrechtlichen Verwirkungsklagen, Anklagen und anderen Schriftsätzen.“

Diese Nachricht wurde von der Kryptoindustrie sofort positiv aufgenommen, die sich durch diese kriminellen Verwendungen von Kryptowährungen schikaniert fühlt und Angriffe ertragen muss, die oft von der SEC und anderen Bundesbehörden wegen angeblicher Gesetzesverstöße als verfolgt angesehen werden lange -laufender Fall zwischen Ripple und der SEC, die seit zwei Jahren einen sehr harten Rechtsstreit führen. Ripples eigener Verteidiger in diesem Fall, James K. Filan, brachte die Nachricht von der Entscheidung des Justizministeriums auf seinem Twitter-Profil:

#XRPCommunity #XRP Das Justizministerium richtet ein landesweites Digital Asset Coordinator Network ein, „um die wachsende Bedrohung durch die illegale Nutzung digitaler Assets für die amerikanische Öffentlichkeit zu bekämpfen“.https://t.co/Kgi3N41Q02

– James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (Vorsicht vor Betrügern) (@FilanLaw) 16. September 2022

Aber nach Ansicht anderer könnte diese Entscheidung des DOJ auch sein ein weiterer Versuch, den Kryptowährungssektor unter Kontrolle zu bringen, um die Stärke und Zentralität des Dollars und des traditionellen Finanzwesens zu verteidigen, was wiederholt Alarm wegen der Gefahren für die Finanzstabilität von Kryptowährungen geschlagen hat, insbesondere nach dem Terra-Fall und den darauf folgenden Misserfolgen von 3AC, Voyager Digital und Celsius.