Das US-Justizministerium klagt 6 Personen wegen Krypto-Betrugsplänen an, die über 135 Millionen US-Dollar einbrachten

Das US-Justizministerium (DoJ) hat angeklagt sechs Personen, die angeblich an verschiedenen Krypto-Verbrechen beteiligt waren, darunter NFTs, die 135 Millionen Dollar von ahnungslosen Investoren abgezogen haben.

Baller Ape NFT-Promoter angeklagt

Der Promoter von Baller Ape Club Non-fungible Tokens (NFTs), der Vietnamese Le Anh Tuan, wurde wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche angeklagt.

Das DoJ sagte, Tuan und einige namenlose Verschwörer seien an dem „Rug Pull“ der NFT-Sammlung beteiligt gewesen und hätten Investoren 2.6 Millionen Dollar gestohlen.

Laut Aussage hat der Angeklagte die Gelder gewaschen, indem er die gestohlenen Coins über mehrere Blockchains mit dezentralen Tauschdiensten in andere Arten von Kryptowährungen umgewandelt hat.

Tuan drohen bei einer Verurteilung bis zu 40 Jahre Gefängnis.

Das Justizministerium zuvor berechnet Zwei Personen ziehen im März über den Frosties-Teppich.

Weitere 3 werden des globalen Krypto-Ponzi-Schemas beschuldigt

Das DoJ beschuldigte drei Personen, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves und Emerson Pires, 100 Millionen Dollar durch ein globales Krypto-Ponzi-Programm EmpireX gesammelt zu haben.

Nach Angaben des DoJ machten die Angeklagten mehrere falsche Angaben über ihre Plattform und garantierten ihren Investoren in betrügerischer Weise Renditen.

Die Behörden stellten fest, dass die Angeklagten die Gelder über eine ausländische Krypto-Börse gewaschen hatten.

Gefälschter ICO

Das DoJ beschuldigte Michael Alan Stollery, ein gefälschtes Initial Coin Offering (ICO) für Titanium Blockchain Infrastructure Services durchgeführt zu haben, das 21 Millionen Dollar von Investoren einbrachte.

Laut dem Wachhund hat Stollery die Öffentlichkeit über die Legitimität seiner Plattform belogen, indem er falsche Zeugnisse und vorgetäuschte Partnerschaften mit bekannten Unternehmen wie Apple und Bundesbehörden wie dem US Federal Reserve Board fabrizierte.

Stollery drohen bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Illegale Rohstoffpools

Das Justizministerium beschuldigte David Saffron, mit seiner Krypto-Investmentplattform Circle Society einen nicht registrierten Rohstoffpool zu betreiben und 12 Millionen Dollar von Investoren zu sammeln.

Laut DoJ erschuf Saffron einen falschen Schein von Reichtum, indem er sich mit seinen Investoren in Luxusimmobilien traf und auch mit einem Team bewaffneter Sicherheitskräfte herumlief.

Saffron log auch über die Fähigkeiten seines Trading-Bots und versprach eine Kapitalrendite von bis zu 600 %.

Das DoJ konzentrierte sich auf die Eindämmung kryptobezogener Verbrechen

Beamte des Justizministeriums haben gesagt, dass sich das Ministerium darauf konzentriert, böswillige Akteure aus der Kryptoindustrie auszusortieren.

Laut US-Anwältin Tracy L. Wilkison für den Central District of California,

Diese Fälle dienen als entscheidende Erinnerung daran, dass sich einige Betrüger hinter trendigen Schlagworten verstecken, aber am Ende des Tages einfach versuchen, Menschen von ihrem Geld zu trennen.