Das US-Justizministerium klagt den CEO von Mining Capital Coin an, weil er angeblich einen Krypto-Betrug im Wert von 62 Millionen Dollar begangen hat

Das US-Justizministerium (DOJ) hat Luiz Capuci Jr., den CEO und Mitbegründer von Mining Capital Coin (MCC), angeklagt, weil er angeblich ein Betrugsprogramm im Wert von 62 Millionen US-Dollar betrieben hat.

CEO von Mining Capital Coin soll Investoren in die Irre geführt haben

Nach Angaben des DOJ Capuci und andere namentlich nicht genannte Mitglieder seines Teams hatten Investoren zu der Annahme verleitet, dass das Bergbau- und Investitionsprogramm von MCC ein enormes Gewinnpotenzial hätte.

Capuci behauptete, das Unternehmen verfüge über ein internationales Netzwerk großer Mining-Maschinen, die enorme Gewinne und garantierte Renditen generieren könnten, wenn Investoren die sogenannten „Mining-Pakete“ kaufen würden.

Die Investition soll angeblich dazu verwendet werden, eine neue Kryptowährung zu schürfen, den nativen Token von MCC mit der Bezeichnung „Capital Coin“. Capuci behauptete, der Token sei vom „größten Kryptowährungs-Mining-Unternehmen der Welt“ unterstützt worden. Er hielt diese Versprechen jedoch nicht ein und nutzte stattdessen die von den Anlegern gesammelten Gelder, um persönliche Krypto-Wallets unter seiner Kontrolle zu finanzieren.

Das DOJ sagte: „Wie in der Anklageschrift behauptet, hat Capuci jedoch ein betrügerisches Investitionsprogramm betrieben und nicht wie versprochen Investorengelder zum Schürfen der neuen Kryptowährung verwendet, sondern die Gelder stattdessen in von ihm kontrollierte Kryptowährungs-Wallets umgeleitet.“

Ausführen eines MLM-Programms

Neben betrügerischen Mining-Paketen und Token-Verkäufen soll Capuci auch dubiose MCC-Trading-Bots an ahnungslose Anleger vermarktet haben. Er behauptete, dass diese Bots „neue, noch nie dagewesene Technologien“ nutzten, um Tausende von Trades durchzuführen und täglich enorme Renditen zu erzielen.

Das Justizministerium behauptete weiter, Capuci habe MCC als Multi-Level-Marketing-Programm (MLM) betrieben und Partner und Promoter angeworben, um andere Investoren anzulocken. Ihnen wurde eine breite Palette an Belohnungen versprochen, von „Apple-Uhren und iPads bis hin zu Luxusfahrzeugen wie einem Lamborghini, Porsche und sogar Capucis persönlichem Ferrari“.

Bis zu 45 Jahre Gefängnis

Capuci wird derzeit wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Verschwörung zum Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche angeklagt. Sollte Capuci wegen all dieser Vorwürfe für schuldig befunden werden, droht ihm eine Höchststrafe von 45 Jahren Gefängnis.

Anthony Salisbury, zuständiger Spezialagent für HSI Miami, kommentierte die jüngste Anklage: „Dieser Fall sollte als Warnung für alle Personen dienen, die versuchen, die vermeintliche Unklarheit des aufstrebenden Kryptomarktes illegal auszunutzen, um unschuldige Investoren auszunutzen.“ .“

Unterdessen ist dies nicht das erste Mal, dass das US-Justizministerium ein Gründungsmitglied eines betrügerischen Kryptoprogramms anklagt. Im vergangenen Monat, CryptoPotato berichtet dass das DOJ den Eigentümer des Block Bits Fund beschuldigte, Anleger dazu verleitet zu haben, fast 1 Million US-Dollar an einen gefälschten Arbitrage-Autotrader zu investieren.