Der Gründer des Krypto-Unternehmens Bitzlato, Anatoly Legkodymov, wurde festgenommen, nachdem das US-Justizministerium eine bedeutende weltweite Krypto-Durchsetzungsmaßnahme angekündigt hatte.
Bitzlatos Ressourcen wurden vom DoJ beschlagnahmt
Die stellvertretende US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco angekündigt am 18. Januar, dass sie in Abstimmung mit Frankreich Zwangsmaßnahmen gegen Bizlato ergriffen habe. Einschließlich der Beschlagnahme der Website von Bitzlato und der Einstufung des Unternehmens als „primärer Geldwäschekonzern“ im Zusammenhang mit illegalen russischen Finanzen.
Bitzlato dafür zu bestrafen Durchführung einer Geldüberweisung Geschäfte, die kriminelle Gelder bewegten und überwiesen und die US-Regulierungsstandards nicht erfüllten, arbeitete das Justizministerium laut Monaco mit dem Finanzministerium und den französischen Strafverfolgungsbehörden zusammen.
FBI-Agenten verhafteten Legkodymov, einen russischen Staatsbürger mit Wohnsitz in China, am Jan. 17 in Miami im Rahmen des Verfahrens gegen Bitzlato. Er wird wegen eines Verbrechens vor dem US-Bezirksgericht des südlichen Bezirks von Florida angeklagt.
Laut die US-Behörden, basierte die Strafklage gegen Bitzlato darauf, dass das Unternehmen eine „entscheidende finanzielle Ressource“ für den Hydra-Darknet-Marktplatz sei, der es Benutzern ermögliche, Geld durch Angriffe wie Ransomware zu waschen.
„Hydra Market-Kunden haben mehr als überwiesen 700 Millionen Dollar in Bitcoin mit Bitzlato, entweder direkt oder über Zwischenhändler, bis deutsche Justizbeamte und wir Hydra Market im April 2022 schließen. Darüber hinaus erhielt Bitzlato mehr als 15 Millionen US-Dollar an Ransomware-Einnahmen.“
US DoJ.
Die Durchsetzungsoperation war eine konzertierte Anstrengung in ganz Europa und den USA, um zahlreiche Bitzlato-Ressourcen, einschließlich der Server des Unternehmens, zu beschlagnahmen und den Urheber zu verhaften.
Das National Crypto Enforcement Team wurde im Oktober 2021 gegründet, und Monaco bezeichnete den Fall als die „wichtigste Durchsetzungsmaßnahme“ gegen eine Börse seit dieser Zeit.
Kenneth Polite, ein stellvertretender Generalstaatsanwalt, der für die Strafabteilung des Justizministeriums zuständig ist, erklärte, dass amerikanische Beamte „gerade erst anfingen“, vergleichbare Unternehmen zu verfolgen, die zur Erleichterung der Geldwäsche beitrugen.
Monaco warnte jedoch davor, dass Menschen „von einer tropischen Insel aus“ Verbrechen gegen das amerikanische Finanzsystem begehen, ohne die laufende Strafverfolgung gegen Krypto direkt zu kommentieren Börse FTX und seinen ehemaligen CEO, Sam Bankman-Fried.
Quelle: https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/