Das US-Justizministerium hat angeklagt sechs verschiedene Personen, die angeblich an vier einzigartigen Betrugsschemata im Zusammenhang mit Kryptowährungen beteiligt waren. Es wird berichtet, dass die Betrügereien Investoren kollektiv um satte 135.5 Millionen Dollar betrogen haben. Die Programme waren Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS und Circle Society.
Ein Rug Pull mit NFT-Kollektionen
Der Fall Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) betrifft einen Amerikaner, der 21 Millionen Dollar an Mitteln für ein nicht existierendes Initial Coin Offering (ICO) gesammelt hat, von dem er behauptete, dass es von den Top-Guns Apple, Disney und anderen unterstützt wurde. Um das Schema realistischer aussehen zu lassen, soll der Mann gefälschte Zeugenaussagen gemacht haben, um das Vertrauen der Investoren zu erkaufen.
Ein weiterer Fall hat mit einem Crypto-Ponzi-Schema namens „EmpiresX“ zu tun. Anscheinend waren drei Männer die Drahtzieher hinter dem Plan. Die Betrüger konnten Investoren um bis zu 100 Millionen Dollar betrügen. Zwei der beteiligten Personen waren brasilianische Staatsangehörige, während einer Amerikaner war.
Ein Rug Pull mit NFT-Sammlungen („Baller Ape Club“) ist einer der beteiligten Betrugsfälle. Der Rug Pull führte dazu, dass Investoren einen Gesamtbetrag von 2.6 Millionen US-Dollar verloren. Der Hauptverdächtige in diesem Fall ist der 26-jährige Vietnamese Le Anh Tuan. Bei einer Verurteilung drohen ihm 40 Jahre Haft. Das DoJ bezeichnete dies als das „größte angeklagte NFT-System“.
Der letzte Fall betrifft einen Krypto-Rohstoffbetrug, bei dem der 49-jährige David Saffron mit dem Ziel, leichtgläubigen Investoren eine Illusion von Reichtum zu schaffen, luxuriöse Hollywood-Apartments und falsche Wachen präsentierte. Dieser Betrug kostete Investoren 12 Millionen Dollar.
Opfern wird vom DoJ empfohlen, die Webseite zu besuchen https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement um weitere Informationen über ihre Rechte als Opfer der Systeme zu erhalten.
Das DoJ setzt sich dafür ein, Investoren vor Krypto-Betrug zu schützen
„Unser Büro ist bestrebt, Anleger vor raffinierten Betrügern zu schützen, die versuchen, von der relativen Neuheit der digitalen Währung zu profitieren“, sagte Juan Antonio Gonzalez, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von Florida, als er Anlegern riet, bei Angeboten im Krypto-Raum vorsichtig zu sein Diese versprechen Gewinne zu schön, um wahr zu sein.
Das US-Justizministerium ist in letzter Zeit auf die Krypto-Community aufmerksam geworden, da sie anscheinend nach Betrügereien im Raum Ausschau hält. Dies liegt insbesondere daran, dass die Neuheit der Branche den Weg für Betrügereien geebnet hat, die sich als legitime Programme tarnen.
Ein DoJ berichten erklärte Anfang letzten Monats die Bedeutung einer „starken internationalen Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung“ bei der Aufdeckung und Ahndung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten.
Quelle: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/