Anleger können Bitcoin, Tether, Eth und andere digitale Vermögenswerte an rund 600 weltweit verfügbaren Krypto-Börsen handeln. Mit zunehmender Bedeutung digitaler Währungen nehmen auch die Regeln und Vorschriften zu, die weltweit für deren Regelung gelten.
Unternehmen, die darauf ausgelegt sind, Vorschriften zu umgehen, sorgen für Verwirrung
Kryptowährungen galten lange Zeit als der Wilde Westen der Überweisungen, aber keine Online-Zahlungs- oder Geldtransferunternehmen waren bei der Werbung für illegale Gelder so unverblümt wie in einem aktuellen Bericht.
Laut Experten im Bereich Kryptorecht hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in einem „umfassend sanktionierten Land“ – möglicherweise Nordkorea – und es bewarb seine Dienste als Umgehung der US-Finanzsanktionen. Laut Gerichtsakten wurde es mit Hilfe einer US-amerikanischen Tarnfirma entwickelt, die den Kauf von Domainnamen ermöglichte.
Die Plattform, die geschaffen wurde, um Paria-Regionen dabei zu helfen, finanzielle Beschränkungen zu vermeiden, hat Bitcoin-Transfers im Wert von mehr als 10 Millionen US-Dollar zwischen den Vereinigten Staaten und dem sanktionierten Land über eine in den USA ansässige Krypto-Börse abgewickelt, die der Stellungnahme zufolge nicht wusste, dass sie Nutzer unterstützte bei der Vermeidung von Sanktionen.
Richter Faruqui sagt, dass illegale Krypto-Finanzgeschäfte verfolgt und strafrechtlich verfolgt werden
Jemand wurde wegen des Betriebs der Krypto-Plattform verhaftet, daher wurde die Entscheidung von Richterin Zia Faruqui wahrscheinlich aufgehoben. Dies alles ist Teil eines größeren Trends im Umgang der US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden – und des Gesetzes – mit Kryptowährungen.
„Erstens: Ist die virtuelle Währung nicht auffindbar? FALSCH…. Problem zwei: Virtuelle Währung ist von Sanktionen ausgenommen? „FALSCH“, schließt Faruqui und bezieht sich dabei auf zwei Sketche von „Saturday Night Live“, in denen der Fernsehmoderator und politische Experte John McLaughlin parodiert wird, der für seinen geradlinigen Stil bekannt war.
„Wir hören schon seit langem das Narrativ, dass Bitcoin zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden könnte“, sagt Ari Redbord, Leiter für Rechts- und Regierungsangelegenheiten bei TRM Labs, das Kryptobetrug und Finanzkriminalität verfolgt. „Dies ist das erste Mal, dass das Justizministerium ein Strafverfahren im Zusammenhang mit der betrügerischen Verwendung von Kryptowährungen zur Umgehung einer Strafe einleitet“, heißt es in der Erklärung.
Während die Entscheidung des Gerichts einen Präzedenzfall dafür schafft, dass Behörden Kryptotransaktionen verfolgen können und sollten, ist sie ansonsten unauffällig. Das Urteil warnt Krypto-Börsen davor, dass sie zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie Nutzern helfen, Sanktionen zu vermeiden, sei es absichtlich oder unabsichtlich, und es dient als Warnung für diejenigen, die dies versuchen.
Faruqui fügte außerdem hinzu, dass die Frage sei, ob die Fiat-Währungsregeln mit nahtlosen und transparenten Blockchain-Zahlungen Schritt halten werden.
Stand der Kryptoregulierung
Die potenziellen Folgen von Kryptowährungen für die globale Finanzstabilität sowie der einzigartige Charakter der zugrunde liegenden Technologie verdeutlichen die Notwendigkeit regulatorischer Gespräche und der Priorisierung von Entscheidungen sowohl in den Ländern als auch weltweit.
Laut dem WEF Global Future Council on Cryptocurrencies hat es keine integrierte und nachhaltige Regulierung von Kryptowährungen gegeben, obwohl internationale Gruppen an der Analyse von Risiken und geeigneten politischen Reaktionen auf den Aufstieg von Kryptos arbeiten.
Zentralbanken und Behörden auf der ganzen Welt haben diesen steigenden Trend bereits im Auge. Sie alle haben das gleiche Ziel vor Augen: die Stabilisierung ihrer Währungssysteme sowie die Förderung von Innovation und wirtschaftlichem Fortschritt.
Quelle: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/