In den letzten vier Monaten hat Uniswap mehr als 250 Adressen blockiert, die mit verschiedenen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Die Informationen wurden von Jordan Frankfurt, einem Softwareentwickler bei Uniswap, veröffentlicht, der Protokolle von den Servern der Plattform veröffentlichte, in denen die Zensuraktivitäten auf der dezentralen Börse auf GitHub aufgeführt sind.
Gesperrte Adressen, die mit Tornado Cash verbunden sind
Den Protokollen zufolge waren die meisten blockierten Adressen mit Krypto-Mixern verknüpft, darunter Tornado Cash, das das US-Finanzministerium kürzlich wegen Beihilfe zur Geldwäsche sanktioniert hat. Andere wurden mit einer Reihe illegaler Aktivitäten in Verbindung gebracht, darunter ein Verstoß gegen die Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) oder die Teilnahme an einem Krypto-Betrug. Einige Adressen wurden auch auf die schwarze Liste gesetzt, weil sie lediglich mit Brieftaschen in Verbindung gebracht wurden, die direkt mit böswilligen Akteuren verbunden waren.
Uniswap geht Partnerschaft mit TRM Labs ein
Im April begannen Uniswap und andere große Krypto-Börsen und Protokolle für dezentralisierte Finanzen (DeFi) damit, Krypto-Adressen, die mit illegalem Verhalten in Verbindung stehen, von ihren Front-End-Diensten zu blockieren.
Zu diesem Zweck ist der Hauptentwickler von Uniswap, Uniswap Labs, eine Partnerschaft mit dem Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs eingegangen. Das Krypto-Sicherheitsunternehmen kennzeichnet im Auftrag von Uniswap Wallets, bei denen der Verdacht besteht, dass sie mit illegalem Verhalten in Verbindung stehen.
Laut einer auf GitHub veröffentlichten Grafik sucht TRM Labs bei der Überprüfung von Adressen nach sieben Arten von Risikofaktoren. Gestohlene Gelder, Gelder von Krypto-Mischern, sanktionierte Adressen und Gelder aus bekannten Krypto-Betrug sind die vier Hauptkategorien, die häufig entdeckt werden.
Die drei verbleibenden Kategorien umfassen Gelder zur Finanzierung von Terrorismus, Gelder von anerkannten Hackergruppen wie Ryuk und Lazarus und Materialien, die den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen betreffen.
Uniswap senkt die Schwere der Sperrmaßnahmen
Während Jordan Frankfurt die Informationen über Adressen auf der schwarzen Liste als Zeichen der Transparenz seitens Uniswap weitergab, waren die Daten offenbar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und wurden kurz darauf gelöscht.
Allerdings ein scharfsichtiger Yearn Finance-Entwickler, der den Spitznamen Social Media verwendet @bante hat einen Screenshot von Frankfurts Post gemacht und auf Twitter veröffentlicht.
In seinem Beitrag gab Frankfurt zu, dass er für das Schreiben der Front-End- und Back-End-Implementierungen des TRM-Codes von Uniswap verantwortlich sei, dass das System die US-Kunden von Uniswap doxxe. Er räumte jedoch auch ein, dass Uniswap das Gesetz befolgen müsse, indem es sanktionierten Personen und Adressen keine Kryptodienste anbiete.
Ihm zufolge blockierte Uniswap zunächst nicht nur sanktionierte Adressen, sondern auch Adressen, die Gegenparteien von ihnen waren. Er wies jedoch darauf hin, dass Uniswap diese Praxis inzwischen zurückgefahren hat und nur noch sanktionierte Adressen oder Brieftaschen blockiert, die direkte Empfänger gestohlener, betrügerischer oder gehackter Gelder sind.
Frankfurt erklärte weiter, dass die übermäßige Einhaltung der jüngsten staatlichen Beschränkungen durch Kryptofirmen dazu führte, dass viele unschuldige Benutzer fälschlicherweise gesperrt wurden.
Eine Analyse der Uniswap-Daten von @bante verleiht Frankfurts Behauptung Glaubwürdigkeit. Ihm zufolge scheinen mindestens 30 der 253 gesperrten Adressen zugeordnete ENS-Namen zu haben, was bedeutet, dass es sich höchstwahrscheinlich um legitime Uniswap-Benutzer handelte, die möglicherweise Opfer des Übereifers von TRM geworden sind.
Im Gegensatz zu diesen scheinbar harmlosen Adressen erscheinen einige Wallets in jeder Risikokategorie auf der Beobachtungsliste von TRM.
Quelle: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/