Ukrainischer „Crypto Rainmaker“ wird bei Anhörung des Senats zu digitalen Vermögenswerten aussagen

Am Donnerstag wird der Senatsausschuss für Banken, Wohnungswesen und Stadtangelegenheiten eine Anhörung mit dem Titel „Verstehen der Rolle digitaler Vermögenswerte bei der illegalen Finanzierung“ abhalten. Während Anhörungen zu Kryptowährungen in letzter Zeit regelmäßig im Kongress stattfanden, gewinnt diese den Preis für den möglicherweise unterhaltsamsten, intellektuell anregendsten und bizarrsten Moment, den die Welt seit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges erleben wird.

Obwohl Michael Chobanian, Gründer der Kuna Exchange und Präsident der Blockchain Association of Ukraine, nicht als Hauptzeuge aufgeführt ist, da er von drei weiteren äußerst erfahrenen Zeugen begleitet wird, ist geplant, vor dem größten beratenden Gremium der Welt auszusagen. Zwischen der Ukraine und einer NGO namens „Come Back Alive“ werden die Spendenbemühungen für Kryptowährungen in der Ukraine auf gewaltige Ausmaße geschätzt 63.8 Millionen Dollar, so das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic.

Da Kuna die größte Kryptowährungsbörse in der Ukraine ist, war Chobanian der Kopf hinter den Kulissen und hat der Ukraine dabei geholfen, ihre Kryptowährungsspenden zu sammeln und zu verwalten, um sowohl die Kriegsanstrengungen als auch die humanitären Bedürfnisse des Landes zu finanzieren. Bei einigen seiner jüngsten TV- und Podcast-Auftritte hat Chobanian erklärt, dass er nur mit zwei Stunden Schlaf auskommt, während er an der wahrscheinlich ersten weltweiten öffentlichen Kampagne teilnimmt, bei der das Militär eines Nationalstaats, der von einem anderen Land überfallen wurde, durch Crowdfunding finanziert wird.

Jetzt, inmitten all dessen, was Chobanian erwartet, wird er als Zeuge vor dem US-Senat auftreten, wo er Gelegenheit haben wird, zu berichten, wie die ukrainische Regierung und ihre Bürger von Kryptowährungsspenden profitieren. Angesichts der Sorge, wie Russland Kryptowährungen nutzen könnte, um Sanktionen zu entgehen, einem weiteren Aspekt dieser Anhörung, werden unsere US-Senatoren ihr Gehalt wirklich verdienen, wenn sie mit der harten Realität einer Welt konfrontiert werden, die durch den neuen digitalen Handel gestört wird, der nicht den Normen entspricht Sie sind mit Fiat-Geld vertraut.

Und als ob dieser ukrainische Krypto-Regenmacher nicht schon Aufregung genug wäre, wird Michael Mosier, ehemaliger amtierender Direktor, stellvertretender Direktor/Digital Innovation Officer des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), einen starken Kontext zur Rolle der USA und ihres Landes liefern Finanzinstitute müssen sich an den Sanktionen gegen Russland beteiligen – und wie Kryptowährungen diese Mission vereiteln können. Bei FinCEN war Mosier für die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) verantwortlich, und seine frühere Agentur hat gerade eine herausgegeben Release Dazu gehörten auch Warnsignale für mögliche Umgehungsversuche der russischen Sanktionen, die US-Finanzinstitute im Auge behalten sollten. Unterdessen veröffentlichte das Office of Foreign Assets Control (OFAC), das für die Durchsetzung von Wirtschaftssanktionen zuständig ist, aktualisierte Informationen die Vermittlung von Kompetenzen, darüber, wie virtuelle Währungen im Rahmen der Wirtschaftssanktionen gegen Russland ebenso verboten sind wie Fiat-Währungen.

Mosier, der zuvor bei Chainalysis gearbeitet hat, wird das Panel mit einem alten Kollegen teilen, da auch Herr Jonathan Levin, Mitbegründer und Chief Strategy Officer bei Chainalysis, Inc. aussagen wird. Chainalysis, die wohl führende Blockchain-Datenplattform, die Daten, Software, Dienste und Forschung für Regierungsbehörden, Börsen, Finanzinstitute sowie Versicherungs- und Cybersicherheitsunternehmen in über 60 Ländern bereitstellt, veröffentlichte a Blog zu Beginn des Jahres zu den Trends der Kryptokriminalität. Laut der Trendanalyse stellte Chainalysis fest, dass illegale Transaktionsaktivitäten in Kryptowährungen einen historischen Höchstwert erreicht haben, während gleichzeitig der Anteil aller Kryptowährungsaktivitäten einen historischen Tiefststand erreicht hat.

Schließlich war Shane T. Stansbury, ein Robinson Everett Distinguished Fellow am Center for Law, Ethics, and National Security bei Duke Law, zuvor als stellvertretender Anwalt der Vereinigten Staaten im Southern District of New York (SDNY) tätig, bei einigen der Die sensibelsten und bemerkenswertesten Strafverfolgungen in den Bereichen Terrorismus, Cyberkriminalität, Spionage, Geldwäsche, internationale öffentliche Korruption und globaler Waffenhandel. Die Anhörung des Bankenausschusses des Senats kann eingesehen werden hier und ist für Donnerstag, 10. März, 17 Uhr im Dirksen Senate Office Building geplant.