Großbritannien ist die Heimat von Hunderten von Unternehmen, die Krypto- und Forex-Betrug betreiben

Das Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) hat identifiziert 168 Unternehmen, die beschuldigt werden, Krypto- oder betrügerische Devisenhandelsbetrügereien in Großbritannien betrieben zu haben

Opfer der Betrügereien werden oft angesprochen – über soziale Medien, Dating-Websites und Whatsapp – und davon überzeugt, in Krypto-Handelsplattformen zu investieren – von denen 17 laut TBIJ-Bericht als „Schweineschlacht“-Betrug bestätigt wurden.

Die Verluste belaufen sich auf 3.4 Millionen US-Dollar – keine Anzeichen einer Erholung

Die Betrügereien haben Verluste in Höhe von insgesamt rund 3.4 Millionen US-Dollar (2.8 Millionen Pfund Sterling) von Opfern verursacht, die über Großbritannien, die USA, Kanada, die Türkei, Deutschland und Polen verstreut sind.

Dem Bericht zufolge waren die meisten der 168 identifizierten Unternehmen an Londoner Adressen registriert und hatten mindestens einen chinesischen Direktor. Schlupflöcher im britischen Firmenregistrierungssystem tragen zu dem Betrug bei – da Großbritannien als vertrauenswürdiger Standort angesehen wird.

Vorbeugende Maßnahmen der Regierung gewarnt.

Die britische Regierung versprach, „die Regeln zu verschärfen, einschließlich der Einführung einer Anforderung zur Überprüfung der dem Companies House bereitgestellten Informationen“.

Der Ermittler für Finanzkriminalität, Graham Barrow, warnte jedoch, dass die Reform ein willkommener „Schritt nach vorne“ sei, aber die Gesetzgebung „erhebliche Schlupflöcher“ aufwerfen könnte – einschließlich Unklarheiten bei der Identitätsprüfung „für Einzelpersonen, die Unternehmensdienstleister nutzen, um Unternehmen in ihrem Namen zu registrieren“.

Barrow sagte:

 „Wir wissen seit mindestens 20 Jahren, dass britische Unternehmen für diese Betrügereien benutzt werden und dass wir wahrscheinlich der weltweit größte Anbieter von Betrugsfirmen sind.“

Barrow beschrieb die Untätigkeit Großbritanniens bei Krypto-Betrug als „erbärmliches Versagen“, was darauf hindeutet, dass mehr getan werden muss, um diese betrügerischen Aktivitäten zu verhindern – einschließlich der Überprüfung von Informationen, die Companies House zur Verfügung gestellt wurden.