UK High Court schlägt zwei Unternehmen, die in Kryptobetrug verwickelt sind, die Tür zu

Am Freitag gab die Regierung des Vereinigten Königreichs bekannt, dass eine Insolvenzuntersuchung bei Micasa WW Ltd und Remultex Ltd ergab, dass die Unternehmen zwischen Februar 2019 und Dezember 2020 an Bitcoin-Betrug beteiligt waren und fast 1.3 Millionen Pfund spurlos über ihre Konten überwiesen.

In eine Pressemitteilung, sagt das Vereinigte Königreich, die beiden Unternehmen hätten während des Verhörs über die nicht aufgezeichneten hohen Überweisungen an der Tasche gefummelt, was den High Court zwang, die Liquidation und Schließung ihrer Konten wegen mangelnder Rechenschaftspflicht anzuordnen.

„Micasa und das verbundene Unternehmen Remultex haben beide geschlossen, nachdem Konten große Zahlungen und den Missbrauch von Bounce-Back-Darlehen nicht erklären konnten“, heißt es in der Pressemitteilung teilweise.

Unternehmen können keine 50,000 BBL ausweisen

Die Ermittler, die die Untersuchung leiteten, stellten fest, dass die Unternehmen ein Bounce-Back-Darlehen in Höhe von 50,000 £ überwiesen und es eine einzige Aufzeichnung oder Dokumentation gab, aus der hervorgeht, dass sie sich an die Regeln halten, während sie den Pauschalbetrag in bar bewegen. Remultex hatte ein Bounce-Back-Darlehen in Höhe von 30,000 £, auch wenn sein Konto nicht für den Erhalt des Geldes qualifiziert war.

„Das Unternehmen wurde als potenziell in einen Kryptowährungsbetrug verwickelt identifiziert, obwohl es aufgrund fehlender Buchhaltungsunterlagen nicht möglich war, zu überprüfen, ob es sich bei seinem Geschäft um legitime Handelsaktivitäten handelte. Die Ermittler stellten fest, dass es sich ein Bounce-Back-Darlehen (BBL) in Höhe von 50,000 £ gesichert hatte, obwohl es auch keine Beweise dafür gab, dass das Unternehmen nach den Regeln des Programms förderfähig war“, kündigte die Pressemitteilung an.

Ein Richter des Manchester High Court entschied, dass es im besten Interesse der Öffentlichkeit liegt, die Unternehmen zu schließen, da sie gegen die Handelspolitik verstoßen und ohne kommerzielle „Rechtschaffenheit“ operieren, was zu illegalen Geldtransfers geführt hat.

„Im Rahmen seiner Pflichten wird der Konkursverwalter versuchen, die Vermögenswerte des Unternehmens zurückzuerlangen und zu verwerten, um den Gläubigern Rückzahlungen zu leisten“, sagte David Hope, der leitende Ermittler des Insolvenzdienstes.

Kryptokriminalität nimmt zu

Während die Kryptowährung an Dynamik gewinnt, wird crypto Kriminalität ist zu einem wichtigen Problem geworden, das die Strafverfolgungsbehörden dazu zwingt, illegale Blockchain-Transaktionen zu untersuchen.

Allein im Jahr 2020 wurden nach Angaben von etwa 10 Milliarden US-Dollar durch illegale Geldflüsse betrogen Chainalyse, und im Jahr 2021 stieg die Kriminalitätsrate dramatisch auf 14 Milliarden US-Dollar der gesamten Kryptowährungstransaktionen.

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