Der britische High Court schließt die Kryptofirma PGI Global wegen angeblicher Beteiligung an Betrug

Das beliebte Kryptowährungshandelsunternehmen PGI Global UK wurde von einem Obersten Gericht im Vereinigten Königreich geschlossen, so a Pressemitteilung ausgestellt von britischen Behörden, 

Das Gericht erließ die Anweisung nach der mutmaßlichen Beteiligung der Firma an einem Krypto-Betrug. 

PGI versprach Investoren angeblich 200 % Rendite auf ihre Investitionen

Wie bekannt gegeben, hatte das in Großbritannien ansässige Unternehmen zwischen Juli 2020 und Februar 2021 rund 612,000 £, umgerechnet 710,000 $, von seinen potenziellen Investoren gesammelt. Es versprach diesen Investoren, dass sie rund 200 % Rendite aus ihren Investitionen in das Unternehmen erhalten würden. Als PGI sein Versprechen nicht erfüllte, hinderte es seine Investoren daran, ihre Gelder abzuheben.

Die Ermittlungen ergaben drei Konten, die von der Firma betrieben wurden, um die Gelder einzusammeln. Damit wurde festgestellt, dass PGI angeblich etwa 200,000 £ abgezapft hatte, indem es nicht weniger als 195,000 £ auf persönliche Konten und 10,000 £ an ein Luxuskaufhaus gezahlt hatte.

Das Gericht behauptet, Ramil Ventura Palafox, der alleinige Direktor des Unternehmens, habe bei der Untersuchung der Vorwürfe nicht kooperiert.

Darüber hinaus erklärt Mark George, Chief Investigator des Insolvenzdienstes, dass der Schutz vor beschränkter Haftung von Unternehmen und Einzelpersonen die Einhaltung des Companies Act erfordert.

„Dieser Fall zeigt, dass das Gericht, wenn wir begründete Bedenken hinsichtlich der Handelspraktiken eines Unternehmens haben, jede Nichtkooperation bei einer gesetzlichen Untersuchung missbilligen und das Unternehmen im öffentlichen Interesse auflösen wird“, behauptete George .

PGI Global UK ist eine Tochtergesellschaft der Praetorian Group International Trading mit Sitz in den USA. Das US-Justizministerium hat das Unternehmen geschlossen, nachdem es einen Beschlagnahmebefehl des US-Bezirksgerichts des östlichen Bezirks von Virginia erwirkt hatte.

Gemäß einer berichten Laut Chainalysis erreichte die kryptowährungsbasierte Kriminalität im Jahr 2021 ein Allzeithoch, wobei illegale Adressen 14 Milliarden US-Dollar einnahmen, gegenüber 7.8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Im Gegensatz dazu eine andere berichten von Intelligent CIO hat herausgefunden, dass das Volumen illegaler Kryptowährungen im Jahr 15 im Jahresvergleich um 2022 % gesunken ist, was auf einen Rückgang der kryptokriminellen Aktivitäten zurückzuführen ist.