- Die Financial Services Regulatory Authority (FSRA) in den VAE aktualisiert die Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Sanktionen.
- Das AML-Regelwerk zielt darauf ab, die Maßnahmen gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung zu stärken.
- Bemerkenswerte Anpassungen betonen die Einhaltung der „Reiseregel“ der FATF für virtuelle Vermögenswerte.
Die Financial Services Regulatory Authority (FSRA) in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat Aktualisierungen ihrer Regeln und Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Sanktionen, dem sogenannten AML-Regelwerk, herausgegeben.
Das aktualisierte AML-Regelwerk wird dazu beitragen, die Regulierungsmaßnahmen gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung zu stärken. Diese Änderungen werden auf den bestehenden Richtlinien der VAE aufbauen.
Eine bemerkenswerte Anpassung betrifft die Verfeinerung der Bestimmungen im Zusammenhang mit Überweisungen, wobei ausdrücklich die Einhaltung der „Reiseregel“ der Financial Action Task Force (FATF) in Bezug auf virtuelle Vermögenswerte betont wird.
Die im AML Rulebook beschriebenen Änderungen gelten für eine Reihe von Unternehmen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. Dies umfasst zugelassene Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor sowie ausgewiesene nichtfinanzielle Unternehmen und Berufe.
Die Überarbeitungen verbessern nicht nur die regulatorische Klarheit für diese Unternehmen, sondern wirken sich auch erheblich auf ihre Geschäftstätigkeit aus, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der „Reiseregel“ für virtuelle Vermögenswerte.
Laut Ali Jamal, CEO von Cryptos Consultancy, einem Krypto-Beratungsunternehmen mit Sitz in Dubai, dienen diese Überarbeitungen dazu, Compliance-Maßnahmen zu stärken, indem sie Bestimmungen verfeinern und die strikte Einhaltung gezielter Finanzsanktionen sicherstellen.
Zu den wichtigsten Aktualisierungen gehört die Verfeinerung der Bestimmungen im Zusammenhang mit Überweisungen, um die „Reiseregel“ der FATF für virtuelle Vermögenswerte explizit durchzusetzen, was erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen hat, die in den Zuständigkeitsbereich des AML-Regelwerks fallen.
Im Dezember 2023 berichtete PricewaterhouseCoopers, dass die Vereinigten Arabischen Emirate zu den Ländern gehören, die bei der Einführung von Kryptowährungsvorschriften erhebliche Fortschritte machen. Die Analyse von PwC zeigt, dass die Regierung der VAE einen Regulierungsrahmen für Kryptowährungen eingeführt hat.
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Quelle: https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/