Die US-SEC beschuldigt vier Personen hinter dem angeblichen Krypto-Ponzi-Schema in Höhe von 295,000,000 US-Dollar

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) erhebt Anklage gegen vier Personen, von denen die Aufsichtsbehörde behauptet, sie hätten ein Krypto-Ponzi-System in Höhe von 295 Millionen US-Dollar gestützt.

Die SEC behauptet, der Trade Coin Club (TCC), eine Organisation, die sich selbst als Kryptohandels-Mitgliedergruppe bezeichnet, hat mehr als 82,000 Bitcoin gesammelt (BTC) von mehr als 100,000 Investoren weltweit zwischen 2016 und 2018.

Dieser Transport, der damals 295 Millionen Dollar wert war, wäre heute mehr als 1.75 Milliarden Dollar wert.

Die SEC hat vier Personen wegen ihrer Beteiligung an dem mutmaßlichen Betrug angeklagt, darunter den TCC-Gründer Douver Torres Braga und drei US-Promoter: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor und Jonathan Tetreault.

Braga und Paradise sollen Investoren mit falschen Versprechungen geködert haben, dass ein Krypto-Asset-Trading-Bot jede Sekunde „Millionen von Mikrotransaktionen“ durchführt und ihnen jeden Tag eine Mindestrendite von 0.35 % einbringen würde.

In Wirklichkeit bereicherten Investorengelder Braga und ein Netzwerk von TCC-Promotoren, so eine SEC Pressemitteilung.

Sagt David Hirsch, Leiter der Crypto Assets and Cyber ​​Unit der SEC Enforcement Division,

„Wir behaupten, dass Braga Trade Coin Club benutzt hat, um Hunderte von Millionen von Investoren auf der ganzen Welt zu stehlen und sich zu bereichern, indem er ihr Interesse an Investitionen in digitale Vermögenswerte ausnutzt. Um sicherzustellen, dass unsere Märkte fair und sicher sind, werden wir weiterhin Blockchain-Tracing- und Analysetools einsetzen, um uns bei der Verfolgung von Personen zu unterstützen, die Wertpapierbetrug begehen.“

Die Beschwerde der SEC zielt auf Unterlassung, Herausgabe und zivilrechtliche Sanktionen ab. Tetreault, einer der Förderer von TCC, hat laut Pressemitteilung bereits zugestimmt, die Vorwürfe der SEC zu begleichen, ohne die Vorwürfe einzugestehen oder zu leugnen.

Verpassen Sie keinen Beat - Abonnieren um Krypto-E-Mail-Benachrichtigungen direkt an Ihren Posteingang zu senden

Shau Preis Aktion

Folge uns auf Twitter, Facebook und Telegram

Surfen Der Daily Hodl Mix

Überprüfen Sie die neuesten Schlagzeilen
 

Haftungsausschluss: Die bei The Daily Hodl geäußerten Meinungen sind keine Anlageberatung. Anleger sollten ihre Due-Diligence-Prüfung durchführen, bevor sie risikoreiche Anlagen in Bitcoin, Kryptowährung oder digitale Vermögenswerte tätigen. Bitte beachten Sie, dass Ihre Transfers und Trades auf eigenes Risiko erfolgen. Für eventuelle Verluste sind Sie verantwortlich. The Daily Hodl empfiehlt weder den Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder digitalen Vermögenswerten, noch ist The Daily Hodl ein Anlageberater. Bitte beachten Sie, dass The Daily Hodl am Affiliate-Marketing teilnimmt.

Ausgewähltes Bild: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus