Die US-Regierung leitet den ersten Fall der Umgehung von Krypto-Sanktionen ein

Das US-Justizministerium hat seinen ersten Fall eingeleitet, bei dem es um den Einsatz von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen geht.

Von der Beklagten betriebene Zahlungsplattform

Die US-Regierung wird im ersten Fall dieser Art Anklage gegen eine namentlich nicht genannte Person wegen der vorsätzlichen Verwendung von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen erheben. In einem (n Meinung Wie der Richter des Falles schreibt, wird deutlich, dass die Regierung Anklage gegen einen namentlich nicht genannten Angeklagten erhebt, weil dieser in einem sanktionierten Land eine Online-Zahlungsplattform betreibt.

Einige dieser Aktivitäten beinhalteten Kryptowährungstransfers. „Die Zahlungsplattform bewarb ihre Dienste als dazu gedacht, US-Sanktionen zu umgehen, unter anderem durch angeblich nicht nachvollziehbare virtuelle Währungstransaktionen“, heißt es in dem Gerichtsdokument.

Der Beklagte richtete außerdem ein Konto bei einer in den USA ansässigen Krypto-Börse ein, um Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen. Anschließend überwiesen sie Tausende von Dollar auf zwei andere Konten an Börsen im Ausland. Letztendlich nutzte der Beklagte diese beiden Konten, um mehr als 10 Millionen US-Dollar zu überweisen Bitcoin zwischen den USA und dem namentlich nicht genannten sanktionierten Land.

Da der Angeklagte glaubte, dass die Kryptowährung nicht auffindbar sei, versuchte er nicht, die Tatsache zu verheimlichen, dass sein Dienst den Sanktionen entgangen sei. Stattdessen erklärten sie „stolz, dass die Zahlungsplattform US-Sanktionen umgehen könne.“ Den Ermittlern gelang es, die Identität des Angeklagten mit der Zahlungsplattform in Verbindung zu bringen.

Die Handlungen des Angeklagten verstoßen angeblich gegen das International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) und betrügen die Vereinigten Staaten. Diese Handlungen verstoßen auch gegen verschiedene Sanktionen und Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Es ist unklar, um welches sanktionierte Land es sich handelt. Derzeit verhängen die USA nur umfassende Sanktionen gegen Nordkorea, Kuba, Iran, Syrien, Venezuela und (wohl) Russland.

Der erste Fall von Krypto-Sanktionen?

Obwohl dies der erste US-Fall ist, der in direktem Zusammenhang mit der Verwendung von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen steht, haben Staatsanwälte in der Vergangenheit auch andere Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen verfolgt. Ethereum-Entwickler Virgil Griffith und zwei andere wurden ebenfalls wegen Verstoßes gegen Sanktionen angeklagt, nachdem sie Nordkorea ab 2019 bei der Entwicklung der Blockchain-Technologie unterstützt hatten.

Darüber hinaus hat das US-Finanzministerium Kryptowährungsadressen von Unternehmen in sanktionierten Ländern präventiv auf die schwarze Liste gesetzt, z Nordkoreanische Hackergruppen und Russische Krypto-Miner.

Das Justizministerium war auch in mehrere Kryptowährungsfälle verwickelt, die nichts mit Sanktionen zu tun hatten. Insbesondere wurde eine Gebühr erhoben Ehepaar hinter dem Bitfinex-Angriff in diesem Jahr und hat Bitcoin im Zusammenhang mit dem Darknet-Markt Silk Road beschlagnahmt.

Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß der Autor dieses Artikels BTC, ETH und andere Kryptowährungen.