US-Justizministerium verhaftet drei Männer aus Miami wegen 4-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug 

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) hat drei Männer aus Miami festgenommen, die angeblich an einem Plan beteiligt waren, Kryptowährungen in Millionenhöhe von einer geheimen Krypto-Börse und anderen Banken in Amerika zu stehlen.  

Drei Männer betrogen Banken, Kryptobörse

Nach Angaben des DOJ-Ankündigung, die Angeklagten Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez und Asdrubal Ramirez Meza organisierten das im Jahr 2020 mehrere Monate dauernde Schema, um US-Banken und eine Krypto-Börse zu betrügen von über 4 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. 

Das Trio kaufte digitale Währungen im Wert von mehr als 4 Millionen US-Dollar von dem nicht identifizierten Handelsunternehmen, indem es gefälschte US-Pässe und von anderen Personen erhaltene Führerscheine verwendete, um Konten auf der Plattform zu eröffnen, und führte seinen Plan erfolgreich durch. Die Konten waren jedoch mit Bankkonten in den USA verknüpft, die ebenfalls dem Trio gehörten und von ihm verwaltet wurden. 

Nach dem Kauf der Kryptowährungen von der Börse transferierten die Männer die Vermögenswerte in eine externe Brieftasche, bevor sie die Banken anriefen, um die Transaktionen als nicht autorisierte Transaktionen zu melden, Opfer von Betrug zu machen und die Banken zu zwingen, die Transaktionen rückgängig zu machen.

Die Banken würden sie erstatten, und das Programm wurde fortgesetzt, bis die betroffenen Banken mehr als 4 Millionen Dollar an betrügerischen Rückbuchungen verzeichneten und die nicht offengelegte Krypto-Börse mehr als 3.5 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten verlor. 

„Wie behauptet, haben Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez und Asdrubal Ramirez Meza gestohlene Identitäten verwendet, um eine Kryptowährung zu kaufen, und dann verdoppelt, indem sie die Transaktionen angefochten und US-Banken getäuscht haben, zu glauben, dass sie selbst Opfer des Betrugs einer anderen Person waren. Dank der Bemühungen der El Dorado Task Force von HSI wurde ihre Duplizität aufgedeckt, und sie sehen sich nun ernsthaften Anklagen auf Bundesebene gegenüber“, sagte US-Staatsanwalt Damian Williams. 

Drahtbetrug und verschärfter Identitätsdiebstahl 

Angeblich die Angeklagten betrogen die Handelsplattform mit ihren Vermögenswerten, die an eine andere Wallet-Adresse außerhalb der Börse gesendet werden, und die Banken, die die für die Käufe verwendeten Gelder zurückerstattet haben. 

Nach Angaben der Behörden haben die Straftäter die Erlöse aus dem System durch Überweisungen, Bankschecks und Abhebungen an Geldautomaten ausgezahlt.  

Die US-Staatsanwaltschaft klagte das Trio im südlichen Bezirk von New York wegen mehrerer Straftaten an, darunter Drahtbetrug und schwerer Identitätsdiebstahl, weil es sowohl den Kryptomarkt als auch das US-Finanzsystem ausgenutzt hatte. 

Die Angeklagten werden vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida zur Verhandlung erscheinen, sagte das DOJ.