Das US-Justizministerium schließt sich mit dem IRS zusammen, um mutmaßliche Krypto-Steuerbetrüger-Kunden von SFOX zu finden

Das US-Justizministerium (DOJ) arbeitet mit Bundessteuereintreibern zusammen, um Krypto-Händler zu finden, die ihre Regierungsgebühren nicht bezahlt haben.

In einer Aussage, sagt das Justizministerium, dass ein kalifornisches Gericht eine Anordnung für den Internal Revenue Service (IRS) erlassen hat, eine Vorladung von John Doe zuzustellen, die den Krypto-Prime-Händler SFOX anweist, Transaktionsaufzeichnungen und zugehörige Dokumente einer bestimmten Gruppe von Steuerzahlern vorzulegen, die seine Dienste in Anspruch genommen haben . 

SFOX sieht sich keinen Anschuldigungen wegen Fehlverhaltens in seiner Geschäftstätigkeit gegenüber, aber die Vorladung dient dazu, Informationen über Steuerrechtsverstöße zu erhalten, die von Personen begangen wurden, deren Identität unbekannt ist. 

In einem Memo, das die Vorladung ausstellte, stellte der stellvertretende Generalstaatsanwalt David A. Hubbert von der Steuerabteilung des Justizministeriums fest sagt dass ein IRS-Agent SFOX-Kunden identifiziert hat, die möglicherweise die Steuermeldepflichten nicht erfüllt haben. 

„Der IRS erwartet, dass SFOX als Reaktion auf die Vorladung von John Doe in der Lage sein wird, Informationen über die Identitäten und Kryptowährungstransaktionen von SFOX-Benutzern bereitzustellen, die der IRS dann in Verbindung mit anderen öffentlich zugänglichen Informationen verwenden kann, um zu prüfen, ob dies der Fall ist Benutzer haben die internen Steuergesetze eingehalten.“

Otis D. Wright, ein Bundesrichter am US-Bezirksgericht für den Zentralbezirk von Kalifornien, fand eine vernünftige Grundlage für die Annahme, dass Personen mit Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten im Wert von mindestens 20,000 US-Dollar möglicherweise gegen die Bundessteuergesetze verstoßen haben.

Die Vorladung zielt darauf ab, Informationen über SFOX-Kunden mit mindestens 20,000 US-Dollar an Krypto-Transaktionen von 2016 bis 2021 zu sammeln. 

IRS-Kommissar Chuck Rettig sagt, die Regierung werde weiterhin Vorladungen von John Doe verwenden, um Steuerhinterzieher wie er zu fangen warnt diejenigen, die ihre Unterlagen betrügen. 

„Ich fordere alle Steuerzahler auf, ihren Pflichten zur Einreichung und Berichterstattung nachzukommen und sich nicht in Schemata zu kompromittieren, die ihnen letztendlich schaden könnten.“

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