US-Behörde verbindet Krypto-Geldautomaten mit dem Handel mit Menschen- und Drogenhandel

Das Government Accountability Office (GAO) der Vereinigten Staaten macht Krypto-Geldautomaten für den zunehmenden Einsatz digitaler Währungen verantwortlich, um den weltweiten Menschen- und Drogenhandel zu erleichtern.

In einem am Montag veröffentlichten Bericht wies die Behörde darauf hin, dass Krypto-Geldautomaten bei Menschen- und Drogenhändlern immer beliebter werden, vor allem aufgrund ihres unregulierten Charakters und der Schwierigkeit, über sie getätigte Transaktionen zurückzuverfolgen.

Vorwürfe wegen Handel mit Krypto-Geldautomaten

Die Studie wurde im September letzten Jahres durchgeführt, um den Grad der Nutzung von zu verstehen virtuelle Währungen bei internationalen Schmuggeloperationen und wie amerikanische Strafverfolgungsbehörden sich positionieren könnten, um der Zunahme von durch Kryptowährungen ermöglichten Straftaten entgegenzuwirken.

In der Studie wurde auch hervorgehoben, wie südamerikanische Drogenkartelle und verschiedene transnationale kriminelle Organisationen Krypto-Geldautomaten nutzten, um Millionen von Dollar über Grenzen hinweg zu bewegen, ohne die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich zu ziehen. 

Der Bericht identifizierte die größte Herausforderung, vor der Behörden wie der US-Postdienst, die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), der Internal Revenue Service (IRS) und das Federal Bureau of Investigations (FBI) stehen Kampf Ein weiterer Grund gegen Kryptokriminalität war der Mangel an Informationen über Krypto-Geldautomaten.

Während sich Krypto-Kioske beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registrieren müssen, gibt es derzeit kein Gesetz, das sie dazu verpflichtet, die genauen Standorte ihrer Geldautomaten preiszugeben. Diese Lücke schränkt die Möglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden ein, Krypto-Geldautomaten in Gebieten zu identifizieren, die anfällig für Finanzkriminalität sind. In dem Bericht schlug das GAO vor, dass IRS und FinCEN stärker zusammenarbeiten müssten, um die Registrierung und den Betrieb von Krypto-Geldautomaten zu regulieren.

Bekämpfung der Kriminalität in Kryptowährungen

Im Jahr 2013 gelang es Regierungsbehörden, Silk Road, einen der beliebtesten Dark-Web-Marktplätze für illegale Drogen und Sex, zu schließen. Diese Schließung führte jedoch zur Entstehung neuer, kleinerer Marktplätze, die es für Strafverfolgungsbehörden noch schwieriger machten, sie zu entdecken, insbesondere nachdem die meisten von ihnen begonnen hatten, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

Das GAO-Bericht weist darauf hin, dass Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Integration von Debit- und Kreditkarten in ihren Betrieb dazu geführt haben, dass mehr als die Hälfte der fast vierzig großen kommerziellen Online-Sexmarktplätze damit begonnen haben, Krypto als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

Doch trotz der damit verbundenen Schwierigkeit, Krypto-Kriminalität aufzuspüren, hat die US-Regierung im Kampf gegen den Einsatz virtueller Währungen im Drogen- und Menschenhandel einigermaßen Erfolg gehabt. Allein im letzten Jahr beschlagnahmte der IRS Kryptowährungen im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar von Kriminellen, wobei mindestens 1 Milliarde US-Dollar davon mit der berüchtigten Seidenstraße in Zusammenhang standen.

Laut GAO ausgerechnet IRS Untersuchungen Dabei ging es um Kryptowährungen, ein Viertel davon stand im Zusammenhang mit Drogenhandel. Bei ICE standen 36 % der Krypto-Ermittlungen im Zusammenhang mit Drogen. Aber der US-Postdienst hatte den größten Anteil an drogenbezogenen Krypto-Vermögenswerten beschlagnahmt, wobei unglaubliche 85 % seiner Krypto-Beute mit dem Drogenhandel in Zusammenhang standen.