Zwei Männer in der osteuropäischen Nation Estland haben nachdem sie festgenommen wurden betrogen Krypto-Investoren um mehr als 575 Millionen Dollar an digitalen Geldern.
Zwei Männer in Estland wegen Kryptokriminalität angeklagt
Die Verhaftungen wurden von Bundesagenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Sowohl Sergei Potapenko als auch Ivan Turogin – beide sind 37 Jahre alt – wurden wegen Straftaten wie Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche angeklagt. Es wird auch angenommen, dass es vier weitere Komplizen gab, die dem Verbrecherduo halfen, ihre illegalen Handlungen zu begehen, obwohl diese Personen zum Zeitpunkt des Schreibens nicht identifiziert wurden. Es wird jedoch angenommen, dass sie entweder in Estland, der Schweiz oder Weißrussland leben.
Staatsanwälte behaupten, die Männer hätten zwischen 2015 und 2019 Hunderttausende Menschen betrogen. Alle potenziellen Investoren wurden überredet, Verträge für einen Krypto-Mining-Dienst namens Hash Flare zu erwerben. Sie wurden auch dazu verleitet, in ein angebliches Bankportal für virtuelle Währungen namens Polybius Bank zu investieren. Leider arbeiteten beide Firmen als klassische Pyramidensysteme, was bedeutet, dass das Geld, das den Männern gegeben wurde, nie für gültige Investitionen verwendet wurde.
Es wird angenommen, dass die Männer die Mittel zum Kauf von Immobilien, Luxusfahrzeugen und anderen Gegenständen für sich selbst verwendeten. Beide Männer befinden sich in Estland in Haft und warten auf ihre Auslieferung an die Vereinigten Staaten für ihre Gerichtsverfahren und eine mögliche Verurteilung gemäß einem Urteil des Justizministeriums (DOJ).
In einer Erklärung erklärte der US-Staatsanwalt von Seattle, Nick Brown:
Diese Angeklagten nutzten sowohl die Anziehungskraft der Kryptowährung als auch das Mysterium um das Kryptowährungs-Mining, um ein riesiges Schneeballsystem zu begehen. Sie lockten Investoren mit falschen Angaben und bezahlten dann frühe Investoren mit Geld von denen, die später investierten. Sie versuchten, ihren unrechtmäßig erworbenen Gewinn in estnischen Immobilien, Luxusautos, Bankkonten und virtuellen Geldbörsen auf der ganzen Welt zu verstecken.
Im Moment beides Estland und die Vereinigten Staaten arbeiten Hand in Hand, um alle Besitztümer und andere Luxusgüter zu beschlagnahmen, die das Paar für sich angesammelt hat. Sie streben auch danach, in ihre Bankkonten einzudringen und alle Gelder zu konfiszieren, die sie im Laufe der Jahre angesammelt haben. Es ist unklar, ob die Männer zu diesem Zeitpunkt einen Rechtsbeistand gefunden haben, und der Prozess soll in Seattle stattfinden, da mehrere ihrer Opfer im Bundesstaat Washington leben.
Dinge gerade ausrichten
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums sagte:
Neue Technologien haben es Kriminellen erleichtert, unschuldige Opfer – sowohl in den USA als auch im Ausland – in immer komplexeren Betrügereien auszunutzen. Die Abteilung setzt sich dafür ein, dass die Öffentlichkeit nicht mehr von ihrem hart verdienten Geld durch diese Betrügereien verliert, und wird diesen Angeklagten oder anderen wie ihnen nicht erlauben, die Früchte ihrer Verbrechen zu behalten.
Quelle: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/