- Zwei Firmen machten falsche Behauptungen, die Investoren dazu veranlassten, in ein betrügerisches System zu investieren
- Die falsche Werbung für den Token brachte Einnahmen von über 36 Millionen US-Dollar ein
- DIG wurde von der Livecoin-Plattform dekotiert
Die Securities and Exchange Commission (SEC) der Vereinigten Staaten hat zwei Unternehmen, ihre Führungskräfte und einen fiktiven internationalen Goldhändler beschuldigt, sich an einem unehrlichen Plan beteiligt zu haben, um die Nachfrage nach ihrem digitalen Token zu steigern.
Nach Angaben der Agentur erhielten die Angeklagten Erlöse von über 36 Millionen US-Dollar aus der fiktiven Promotion des Tokens.
Ein betrügerischer Erwerb von Goldbarren im Wert von 10 Milliarden Dollar
Laut einer am 30. September 2022 eingereichten Klage haben ein auf den Bermudas ansässiges Unternehmen namens Arbitrade, ein kanadisches Unternehmen namens Cryptobontix, Troy Hogg, der Gründer und Eigentümer von Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, der COO von Cryptobontix, ist Arbitrade und Max Barber, ein sogenannter internationaler Goldhändler, betrieben von 2017 bis 2019 ein angebliches Pump-and-Dump-Programm mit Beteiligung von Dignity.
Laut der Beschwerde der SEC beauftragte Hogg 2017 russische Entwickler mit der Entwicklung von Dignity, einem auf Ethereum basierenden Token, das von kontrolliert wird Kryptobontix und Hogg. Die Kryptowährung begann mit dem „exklusiven Handel“ auf der russischen Kryptowährungs-Handelsplattform Livecoin.
Durch Ankündigungen behaupteten Arbitrade und Cryptobontix, dass erstere Goldbarren im Wert von 10 Milliarden Dollar von Barbers Firma SION gekauft und erhalten hätten, wobei jeder der drei Milliarden DIG-Token mit 1 Dollar in Gold hinterlegt war.
DIG-Token-Wert auf Null gefallen
Darüber hinaus behaupteten die Unternehmen, sie hätten eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Überprüfung des Goldes beauftragt, um das Vertrauen der Anleger zu stärken. Die SEC hingegen behauptete, dass der Goldkauf und die Prüfung nie stattgefunden hätten, da es sich um Strategien handelte, mit denen Anleger zum Kauf verleitet wurden DIG-Token.
Die SEC gab auch an, dass Hog und Goldberg DIG auf Livecoin zu künstlich überhöhten Preisen verkauften, was einen Gesamterlös von 36.8 Millionen US-Dollar einbrachte. Nachdem der Wert des Tokens im Februar 2020 auf Null gefallen war, war es interessant festzustellen, dass DIG aus Livecoin entfernt wurde Plattform.
Laut der Klage haben Investoren ihre Gelder mit Bitcoin oder anderen Mitteln gebunden kryptowährung in dem, was sie für eine Investitionsmöglichkeit hielten.
Infolgedessen werden die Angeklagten in diesem Fall von der SEC wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen zur Betrugsbekämpfung und Wertpapierregistrierung der Bundeswertpapiergesetze angeklagt.
Darüber hinaus fordert die von der Regulierungsbehörde eingereichte Beschwerde die Rückzahlung illegaler Gewinne, die Zahlung von Vorurteilszinsen, dauerhaften Unterlassungsansprüchen und zivilrechtlichen Geldstrafen.
Da es SEK beantragt, dass das Gericht jeder in der Klage genannten Person einen Beamten- und Direktorenstab zuerkennt.
Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/03/two-firms-charged-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/