Zwei Esten wegen angeblichen Krypto-Betrugs im Wert von 575 Millionen Dollar festgenommen

Die estnische Polizei hat zwei Personen in der Landeshauptstadt Tallinn wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem 575-Millionen-Dollar-Kryptowährungsbetrug festgenommen.

Laut Staatsanwaltschaft haben Sergei Potapenko und Ivan Turõgin Hunderttausende von Opfern dazu verleitet, mit einem dubiosen Mining-Dienst für digitale Vermögenswerte zu interagieren und in eine virtuelle Währungsbank zu investieren. Die Entitäten zahlten die versprochenen Dividenden nicht an die Menschen, während die Kriminellen die Gelder einsteckten.

Ein weiterer millionenschwerer Krypto-Betrug

Laut US Gerichtsdokumente, forderten die Übeltäter die Menschen auf, ihre Ersparnisse einem Krypto-Mining-Unternehmen namens HashFlare und einer Bank für digitale Vermögenswerte namens Polybius zuzuweisen. Potapenko und Turõgin versprachen denjenigen, die in das Programm eintraten, beträchtliche Renditen und zahlten sogar einige Gewinne an die frühen Investoren.

Irgendwann hörten sie jedoch auf, die zuvor ausgehandelten Dividenden zu überweisen, während sich HashFlare und Polybius als unregulierte Unternehmen herausstellten.

„Neue Technologien haben es schlechten Akteuren erleichtert, unschuldige Opfer – sowohl in den USA als auch im Ausland – in immer komplexeren Betrügereien auszunutzen“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums.

Die beiden estnischen Bürger steckten Krypto im Wert von rund 575 Millionen Dollar ein. Die Staatsanwälte behaupteten, sie hätten das Vermögen an Briefkastenfirmen übertragen, um Erlöse zu waschen, und später Luxusautos und mindestens 75 Immobilien gekauft.

Nick Brown – der US-Staatsanwalt für den Western District of Washington – sagte, die Größe und der Umfang des Plans seien „wirklich erstaunlich“. Er erläuterte, dass sich die estnischen Behörden mit amerikanischen Behörden zusammengetan haben, um das Multimillionen-Versteck der Kriminellen zu beschlagnahmen.

„Das FBI ist bestrebt, Personen über internationale Grenzen hinweg zu verfolgen, die immer komplexere Systeme verwenden, um Investoren zu betrügen.

Opfer in den USA und im Ausland investierten in etwas, von dem sie glaubten, dass es ausgeklügelte virtuelle Vermögensprojekte waren, aber es war alles Teil eines betrügerischen Schemas, und Tausende von Opfern wurden dadurch geschädigt“, sagte der stellvertretende Direktor Luis Quesada von der Kriminalpolizei des FBI.

Potapenko und Turõgin stehen beide vor zahlreichen Anklagen, darunter 16 Fälle von Überweisungsbetrug und ein Fall von Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihnen eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.

Die historische Beschlagnahme

Das US-Justizministerium (DoJ) kürzlich offengelegt die Beschlagnahme von mehr als 50,000 BTC von einem Übeltäter namens James Zhong, der angeblich den Darknet-Marktplatz Silk Road betrogen hat. Die Behörden beschlagnahmten die Vermögenswerte im vergangenen November, als Bitcoin bei etwa 68,000 $ gehandelt wurde, was bedeutet, dass sich der Krypto-Vorrat auf über 3.3 Milliarden $ belief.

Der Angeklagte bekannte sich eines Überweisungsbetrugs schuldig und könnte für 20 Jahre ins Gefängnis gehen. Damian Williams – der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York – kommentierte die Operation wie folgt:

„James Zhong hat vor über einem Jahrzehnt Überweisungsbetrug begangen, als er ungefähr 50,000 Bitcoin von Silk Road gestohlen hat. Fast zehn Jahre lang war der Verbleib dieses riesigen Stücks fehlender Bitcoin zu einem Rätsel von über 3.3 Milliarden Dollar geworden.“