Türkische Staatsanwälte beschlagnahmten Krypto im Wert von 40 Millionen Dollar und verhafteten am 35. Oktober 20 Personen, die in acht Städten verstreut waren, weil sie eine illegale Krypto-Wettplattform betrieben hatten, as berichtet von lokalen Nachrichtenagenturen.
Berichten zufolge verfolgen die türkischen Strafverfolgungsbehörden die Organisation seit langem. Die Verdächtigen wurden wegen Verstoßes gegen das Gesetz über die Organisation von Wett- und Glücksspielen bei Fußball- und anderen Sportwettkämpfen festgenommen. Gegen insgesamt 46 Verdächtige wurde der Haftbefehl erlassen. Die restlichen 11 müssen noch gefunden werden.
Halil Falyalı, der mehrere Spielbanken in Nordzypern besitzt, Falyalıs Frau und sein Betriebsleiter in Spielbanken gehören ebenfalls zu den 35 Personen, die festgenommen wurden. Obwohl es keine Beweise dafür gibt, gehen die Staatsanwälte davon aus, dass Falyalı und seine Frau die Organisation geführt haben.
Überweisung illegaler Gelder
Die Mitglieder der Organisation nutzten ihre Bank- und Bankkonten der Herausforderer, um die Überweisung der Gelder abzuwickeln, die sie aus illegalen Wetten erhalten hatten.
Nachdem sie die über illegale Krypto-Wettplattformen verdienten Gelder gesammelt hatten, verteilten die Mitglieder die Gelder, indem sie sie an einige bestimmte Krypto-Geldbörsen schickten, die den Mitgliedern der Organisation gehörten, darunter Falyalı, seine Frau und sein Betriebsleiter. Die Gelder würden dann nach einer Kürzung wieder an die Krypto-Wallets ihrer Besitzer gesendet.
Zum Zeitpunkt der Operation verfügte die Organisation über rund 666 Bitcoin (BTC) und über 14 Millionen Tether (USDT). Die Gelder beliefen sich auf fast 40 Millionen Dollar, die die Staatsanwälte beschlagnahmten.
2.5 Milliarden Lira verdienen
Die lokalen Nachrichtenagenturen gaben nicht bekannt, wie die Organisation aktiv war. Die Strafverfolgungsbehörden stellten jedoch fest, dass die Organisation 118,148 Überweisungen von ihren Konten auf die Wallets der Kryptobörse vorgenommen hat.
Durch diese Überweisungen verdiente die Organisation 2.5 Milliarden türkische Lira, was über 134 Millionen US-Dollar entspricht. Die Staatsanwälte stellten auch fest, dass der verdiente Betrag auf 11 Mitglieder der Organisation verteilt wurde, darunter Falyalı und seine Frau.
Türkischer Minister ruft zur Zusammenarbeit auf
Nach Abschluss der Operation teilte der türkische Innenminister Süleyman Soylu der Gesellschaft die Einzelheiten mit. Soylu sagte, die Türkei arbeite hart daran, solche kriminellen Aktivitäten zu verhindern, und forderte eine internationale Zusammenarbeit, um eine voll wirksame Lösung zu schaffen.
He sagte:
„Die Türkei arbeitet sensibel mit all ihren Institutionen zusammen, um die Erlöse aus Straftaten und illegalen Wetten sowie die Übertragung dieser Erlöse per Krypto zu verhindern. Europa und alle Länder müssen diesen Prozess steuern, indem sie einem gemeinsamen Regelwerk folgen.“
Quelle: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/