Das türkische Finanzministerium gab bekannt, dass der Staat eine Untersuchung gegen den ehemaligen CEO der Kryptowährungsbörse FTX, Sam Bankman-Fried, wegen Betrugsvorwürfen eingeleitet hat.
FTX-Pleite-Saga
Die türkischen Behörden, as berichtet von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Agency, beschlagnahmte das Vermögen von Sam Bankman-Fried zusammen mit dem anderer verbundener Unternehmen, um die Ermittlungen zu erleichtern. Aufgrund ihrer inflationsgeplagten Lira ist die Türkei zufällig eines der Top-Länder mit der Einführung von Kryptowährungen.
Am 11. November reichte FTX, damals die drittgrößte Kryptowährungsbörse nach täglichem Handelsvolumen, einen Antrag ein Kapitel 11 Insolvenz in den USA infolge von Liquiditätsengpässen. FTX-TR, eine in der Türkei ansässige Tochtergesellschaft, gehört zu den 134 Unternehmen, die als Teil des beanstandeten Sam Bankman-Fried-Kryptoimperiums aufgeführt sind.
Türkischer Finanzminister Nureddin Nebati enthüllt am 23. November, dass tatsächlich eine Untersuchung von der Ermittlungsbehörde für Finanzkriminalität (MASAK) eingeleitet worden sei und dass Bankman-Frieds Vermögen sowie das Vermögen bestimmter verbundener Unternehmen eingefroren worden seien.
Laut MASAK ergeben seine vorläufigen Ermittlungen zu FTX einen „starken kriminellen Verdacht“ auf Fehlverhalten auf dem Krypto-Asset-Markt, einschließlich der Herstellung von Kauf- und Verkaufstransaktionen. Infolgedessen forderte der Minister Investoren, Einzelhandel und Institutionen auf, sich dem Kryptowährungsraum mit „höchster Vorsicht“ zu nähern.
FTX Türkei in Schwierigkeiten
Trotz der durch den Insolvenzantrag verursachten Turbulenzen wird berichtet, dass das Team von FTX Turkey dennoch daran gearbeitet hat, Kundenabhebungsanträge zu bearbeiten, mit dem ultimativen Ziel, alle Kundengelder zurückzuzahlen.
Bemerkenswerterweise waren viele der 134 im FTX-Insolvenzantrag aufgeführten Unternehmen, einschließlich des FTX TR-Teams, überrumpelt und erfuhren gleichzeitig mit der Öffentlichkeit von der Einreichung.
Das Team von FTX TR wurde besonders hart getroffen, da viele Mitarbeiter ihre Gehaltsschecks und Prämien in die Firma investiert hatten, weil sie den lokalen Banken nicht vertrauten und sich gegen die Inflation der Lira absicherten.
Darüber hinaus wurde heute auf Twitter gemunkelt, dass Führungskräfte von FTX TR von türkischen Finanzbehörden festgenommen worden seien. Es war jedoch später bestätigt dass die Beamten nur verfolgt und kontrolliert, aber nicht festgenommen wurden.
Forderung nach strengerer Regulierung
Während die Türkei nach wie vor einer der größten Krypto-Anwender weltweit ist, wurden Krypto-Zahlungen im April 2021 im Land verboten und Dienstleistern ist es gesetzlich untersagt, digitale Vermögenswerte in ihre Geschäfte zu integrieren. Jetzt, mit der jüngsten misslichen Lage von FTX TR, laufen die Bemühungen auf Hochtouren, um strengere Vorschriften für den Sektor zu erlassen.
Quelle: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/