Türkische Behörden beschlagnahmen Krypto im Wert von 40 Millionen US-Dollar bei illegalem Glücksspiel

Türkische Behörden haben im Rahmen einer Untersuchung eines illegalen Glücksspielrings Kryptowährungen im Wert von 40 Millionen US-Dollar beschlagnahmt

Das Glücksspiel in der Türkei ist stark reguliert. Casinos wurden 1998 im Land verboten und Online-Wetten sind mit Ausnahme eines staatlichen Dienstes seit 2006 verboten.

Laut Berichterstattung von Die tägliche Sabah, erließen die Behörden außerdem Haftbefehle für 46 Verdächtige wegen Vorwürfen, die Personen hätten an der Beihilfe zu illegalen Wettgeschäften in acht Provinzen teilgenommen. 

Die türkische Staatsanwaltschaft und das Ermittlungsbüro für Schmuggel und organisierte Kriminalität behaupteten, die Verdächtigen hätten die durch die illegalen Glücksspieloperationen erzielten Gelder vermittelt, die dann an die Kryptoadressen der Gruppe überwiesen wurden. 

Es gibt keine Hinweise darauf, welche Kryptowährungen beschlagnahmt wurden. 

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sagte: „Diese Operation kam aus dem türkischen Zypern und steht in Verbindung mit der Ermordung von Halil Falyalı.“

Halil Falyali, ein Türke Zypriotischen Geschäftsmann, wurde erschossen, als er in der Nähe seines Hauses fuhr Catalköy, Kyrenia in der Türkischen Republik Nordzypern im Februar 2022.

Der Vorfall führte zu zwei Männern, M. Faysal Söylemez und Mustafa Söylemez, mit verschärften lebenslangen Haftstrafen konfrontiert. 

Falyali war Geldwäsche-Ermittlungen selbst offenbar nicht fremd wird seit 2016 in den USA gesucht wegen Geldwäsche und Drogenhandels. 

Die beschlagnahmten 40 Millionen Dollar könnten zumindest nach Ansicht der türkischen Behörden nur die Spitze des Eisbergs sein. 

„Nur der Anfang“ des Krypto-Durchgreifens

Die Behörden behaupten, dass im Zusammenhang mit dem Vorfall auch Geld in Höhe von etwa 2.5 Milliarden türkischen Lira, etwa 134.3 Millionen US-Dollar, transferiert wurde.

Die türkischen Behörden scheinen fest entschlossen zu sein, die Ermittlungen fortzusetzen, so Soylu Die tägliche Sabah dass „das erst der Anfang ist“.

Er sagte Journalisten in einem separaten Treffen: „Wir haben diese Dateien diesen Nationen zur Verfügung gestellt, um Bedingungen zu schaffen, die verhindern, dass illegale Wetten überall auf der Welt stattfinden, einschließlich Europa, dem Zentrum solcher Aktivitäten.“

Er fügte hinzu, dass „Behauptungen, dass die Türkei Geld mit Kriminalität und illegalem Glücksspiel verdient, falsch sind“ und dass „die Türkei mit allen ihren Institutionen zusammenarbeitet, um die Kryptowährungstransaktionen und -einnahmen der organisierten Kriminalität zu blockieren“.