Die Verhaftung von Tornado-Cash-Entwicklern weckt Ängste vor einer weltweiten Krypto-Durchsetzung

Die Kryptoindustrie ist seit dem US-Finanzministerium ins Wanken geraten auf die schwarze Liste gesetzter dezentraler Krypto-Mixer Tornado Cash am Montag.

Obwohl die Sanktionen des Finanzministeriums formell auf US-Personen und -Unternehmen beschränkt waren, die in den USA Geschäfte tätigen, haben sich diese Definitionen im letzten Vierteljahrhundert stark ausgeweitet, um auch Nicht-Amerikaner abzudecken. Der Schritt, einen Smart Contract als sanktionierte Entität zu benennen stieß auf breite Kritik von Krypto-Befürwortern. 

Der niederländische Belastingdienst Verhaftung von Alexey Pertsev in der vergangenen Woche zog diese Gruppe besonderen Zorn auf sich. Obwohl die Details der Anklagen der Agentur gegen Pertsev begrenzt sind, scheint diese Aktion eine große Eskalation bei der globalen Durchsetzung gegen dezentralisierte Protokolle zu sein. Insbesondere ein Schritt von Regierungsbehörden, um Kriminalität in einem Programmierer zu finden, der Code produziert.

„Dies kann kein Präzedenzfall werden, wo die Technologie selbst auf der Agenda steht“, sagte Dante Disparte von Circle am 12. August auf Twitter Raum mit vielen hochkarätigen Persönlichkeiten in der Kryptopolitik. 

Die Verhaftung geschah in den Niederlanden und nicht in den USA, wo das Konzept des Präzedenzfalls anders ist – kritisch gesehen eher Zivilrecht als Common Law. Aber auch entscheidend ist, was Sheila Warren, CEO des Crypto Council for Innovation, „die Erweiterung dessen, was es bedeutet, eine US-Person zu sein“, nannte. 

Sekundäre Sanktionen gegen den Iran sind ein besonders umstrittenes Beispiel. Hier können US-Personen und Unternehmen keine Geschäfte mit Leuten machen, die mit iranischen Unternehmen Geschäfte machen. Aber die Expansion in die Welt der Smart Contracts ist neu und betrifft insbesondere die DeFi-Marktteilnehmer.

Die unmittelbaren Auswirkungen dieser erweiterten Definition haben weit verbreitete Befürchtungen ausgelöst, dass andere dezentrale Protokolle auf der ganzen Welt betroffen sein könnten. Viele DeFi-Plattformen haben bereits auf die verschärfte Prüfung im vergangenen Jahr reagiert, indem sie den Front-End-Zugriff auf sanktionierte Regionen oder Benutzer blockiert haben, die mit sanktionierten Adressen verbunden sind, darunter Uniswap, 1inch und sogar Tornado Cash selbst. Seit der Smart-Contract-Bezeichnung haben sich Oasis und Aave ihnen angeschlossen. 

Ben DiFrancesco von Scopelift schlug vor, dass, wenn Nordkorea beispielsweise die führende dezentrale Börse Uniswap verwendet hätte, die Behörden sich für Uniswap genauso entschieden hätten wie für Tornado Cash – mit Angriffen auf Frontends, Websites, die Code hosten, und sogar auf die Entwickler selbst. Vertreter von Uniswap lehnten es ab, sich zu diesem Artikel zu äußern. 

Wurde die Verhaftung koordiniert?

Es ist unklar, ob das Finanzministerium Interaktionen mit dem Belastingdienst und anderen internationalen Behörden hatte, die Tornado Cash und ähnliche Protokolle verfolgen könnten. Bei Kontaktaufnahme durch The Block würde ein Vertreter des Office of Foreign Asset Control des Finanzministeriums die Beteiligung des Finanzministeriums an Pertsevs Verhaftung weder bestätigen noch dementieren. 

Die Biden-Administration verbrachte jedoch einen Großteil des Jahres 2021 Stützung der internationalen Agentur Beziehungen, um Ransomware-Akteure zu verfolgen. Daraus resultierte ein Zahl der Festnahmen international. 

Ari Redbord, der derzeit beim Blockchain-Analytikunternehmen TRM Labs arbeitet, war ein US-Anwalt und ein Berater des Finanzministeriums, der an der Verfolgung vieler der bisher bekanntesten Fälle in Krypto beteiligt war. 

„Oft werden diese Arten von Aktionen koordiniert, aber ich weiß nichts über diese hier speziell“, sagte Redbord gegenüber The Block. „Eines kann ich sagen, dass die wirkungsvollsten Ermittlungen zu Kryptowährungen – von Bitfinex bis Welcome to Video, von Helix bis Hydra – alle eine hochrangige internationale Zusammenarbeit beinhalteten.“

Helix war ein frühes Beispiel dafür, dass US-Behörden einen Bitcoin-Mixer stillgelegt haben Verfolgung seines Betreibers. 

„Ich glaube, wir werden eine koordinierte Anstrengung zwischen Ländern sehen, die von diesen Ransomware-Banden angegriffen wurden oder die anfällig für Angriffe sind“, sagte Bill Callahan, ein ehemaliger DEA-Agent und derzeitiger Leiter für Regierungsangelegenheiten bei der Blockchain Intelligence Group, gegenüber The Block. Die Strafverfolgungsbehörden, fuhr er fort, „werden versuchen, Anklage gegen jeden zu erheben, der kriminellen Organisationen wie Geldwäschern und solchen, die Dienstleistungen zur Geldwäsche und Verschleierung von Finanztransaktionen anbieten, Beihilfe leistet“.

Roman Semenov, Mitbegründer von Tornado Cash, sagte gegenüber The Block, dass weder er noch sein Team vor den Sanktionen eine Benachrichtigung von OFAC erhalten hätten.

Auf die Frage, was dies für Benutzer außerhalb der USA bedeutet, antwortete Semenov: „Wir werden sehen.“

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