Die Opfer eines Krypto-Betrugs, der auf Internetbekanntschaften abzielt, verlieren Milliarden

Als Brett Vincent rund 200,000 US-Dollar investierte Kryptowährungen Durch eine befreundete Person auf LinkedIn im Herbst 2021, die Gewinne von bis zu 20% versprach, hatte er wenig Ahnung von der Technologie.

Nur wenige Wochen später entdeckte der 46-jährige Logistikmanager außerhalb von Memphis, was für einen kostspieligen Fehler er begangen hatte, als sein Krypto-Anlagekonto eingefroren wurde.

Seitdem spielt Vincent Aufholjagd. Seine spätere Untersuchung ergab, dass Zehntausende von Menschen durch das Kryptowährungs-Investitionsprogramm, das ihn erwischte, hereingelegt wurden. Experten schätzen, dass es sie Milliarden von Dollar gekostet hat, was frühere Prognosen von Bundesbehörden weit übertroffen hat.

Laut einer kürzlich durchgeführten Untersuchung des Digital Asset Intelligence-Unternehmens Inca Digital verloren die Opfer allein in den letzten neun Monaten des Jahres 500 mehr als 2022 Millionen US-Dollar mit nur einer der drei Blockchains, die von Betrügern ins Visier genommen wurden.

Ian Schade, ein Blockchain-Intelligence-Analyst bei TRM Labs, sagt, dass die Gesamtkosten der Betrügereien in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich Milliarden von Dollar überschritten haben.

Der Begriff „Schweineschlachten“ bezieht sich auf die Betrugstechnik, mit schnellen frühen Gewinnen Vertrauen zu gewinnen, die dann von Betrügern verwendet werden, um weitere Investitionen anzulocken und sie wie Schweine vor dem Schlachten zu mästen. Über Dating-Apps oder andere Websites, zuletzt Airbnb, treffen die Betrüger auf potenzielle Opfer.

Kriminelle kommen jedoch mit mehr davon, als selbst die Mehrheit der Strafverfolgungsexperten erkennt.

Auch als der Kryptowährungsmarkt in „Wintersaison” Seit einem Jahr, das durch den Zusammenbruch der Handelsbörse FTX und anderer namhafter Unternehmen noch verschlimmert wurde, haben Betrüger laut Statistik beharrlich neue Opfer geschnappt und atemberaubende Gewinne erzielt. Inca Digital untersuchte einen Teil des Betrugs, sammelte Informationen von acht großen Börsen, die Betrüger nutzen, um Opfer zu locken, und konzentrierte sich ausschließlich auf ein Stück der Kryptowährung, auf das sie abzielen.

Was „großes Schlachten“ bedeutet

Der Ausdruck „Schweineschlachtung“ bezieht sich auf die folgende Art von Szenario:

1. Der Betrüger verbindet sich mit einem potenziellen Opfer über eine Dating-App oder eine andere Social-Media-Site.
2. Bevor der Betrüger einem potenziellen Opfer empfiehlt, in Kryptowährungen zu investieren, schafft er zunächst Vertrauen zu ihm, indem er eine persönliche Verbindung aufbaut.
3. Der Betrüger überredet das Opfer, ein Konto auf einer Handelswebsite wie Coinbase zu erstellen, damit sie anfangen können, Investitionen zu tätigen.
4. Der Betrüger weist das Opfer an, seine Kryptowährung auf eine andere Investitionsplattform zu verschieben, bei der es sich in Wirklichkeit um eine gefälschte Plattform unter der Kontrolle des Betrügers handelt.
5. Der Betrüger überredet das Opfer, weiterhin in Kryptowährungen zu investieren, indem er sie auffordert, ihr Geld abzuheben, um zu zeigen, dass sie es legal tun.
6. Der Betrüger drängt das Opfer zu steigenden Investitionen.
7. Nachdem das Opfer einen beträchtlichen Gewinn erzielt hat, schnappt sich der Betrüger die Kryptowährung und tauscht sie in Fiat-Geld um, bevor er aus dem Blickfeld verschwindet.
8. Das Opfer kann nicht viel tun, um sein Geld zurückzubekommen, wenn es herausfindet, was passiert ist. Es gibt nichts, was US-Beamte tun können, weil diese Betrüger oft in China und Südostasien operieren.

Falls noch nicht geschehen, wird es laut Andrew Frey, einem forensischen Finanzanalysten beim US-Geheimdienst, in den nächsten Jahren alle anderen Internetbetrügereien in Bezug auf den Geldverlust übertreffen.

Bundesstrafverfolgung und die große Kryptowährungsbörsen die Betrüger verwenden, um diese Betrügereien durchzuführen, scheinen trotz des wachsenden Umfangs des Betrugs mit dem Ergreifen von Maßnahmen zu verzögern. Bundesermittler finden derzeit heraus, wie der Plan eingeschränkt werden kann, und haben noch keine verdächtigen Architekten festgenommen. Ein Prozess, von dem sie behaupten, dass er durch die Tatsache erschwert wird, dass die Täter hauptsächlich in China und Südostasien zu finden sind.

Weil sie damit durchkommen können, haben Betrüger die Anreize angepasst, so Adam Zarazinski, CEO von Inca Digital. Die Polizei achtet darauf, aber möglicherweise nicht so viel, wie sie sollte. Die Anbieter von Kryptowährungsdiensten sind etwas aufmerksam, aber nicht ausreichend.

Ein paar selbst ausgebildete Amateurermittler und örtliche Strafverfolgungsbeamte treten vor, um ihre eigene Reaktion an der Basis zu schaffen, weil sie eine Lücke im System sehen.

Vincent hilft dabei, diese Bemühungen voranzutreiben. In seiner Freizeit leitet er Ermittlungen für die Global Anti-Scam Organization (GASO), die Opfer von Schweineschlachtungen unterstützt und von 40 Freiwilligen geleitet wird, die ebenfalls Opfer von Betrug geworden sind. Er ist zu einer wertvollen Ressource für Bundesvollzugsbeamte geworden, und im November hielt er einen Vortrag auf einer Konferenz, die von der Task Force des Justizministeriums zur Bekämpfung von Kryptowährungskriminalität, dem National Cryptocurrency Enforcement Team, gesponsert wurde. Eine Sprecherin des Justizministeriums lehnte eine Stellungnahme ab.

Lokale Strafverfolgungsbeamte helfen den Opfern derzeit auf jede erdenkliche Weise. Eine stellvertretende Bezirksstaatsanwältin in Santa Clara, Kalifornien, namens Erin West, hat Pionierarbeit bei der Verwendung von Rückverfolgungstools und modernsten Rechtstechniken geleistet, um gestohlene Kryptowährung zu lokalisieren, zu sammeln und wiederzuerlangen. Sie teilt diese Techniken jetzt mit Staatsanwälten im ganzen Land.

Im Dezember erzielte West ihre ersten Siege in ihrer Gerichtsbarkeit, indem sie mehr als 2 Millionen US-Dollar an betrügerischer Kryptowährung zurückerlangte und Vermögenswerte an 10 Betrugsopfer zurückgab. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, räumte sie ein. Es gibt eine unüberschaubare Zahl von Opfern, die von dieser Gräueltat niedergeschlagen wurden und immer noch keine Hilfe bekommen können, die nicht gehört werden.

Jonathan Scharf, ein stellvertretender Bezirksstaatsanwalt in Queens County, New York, gab zu, dass die Opferrechte eine Herausforderung für die Strafverfolgung auf allen Ebenen darstellen. Er erklärte: „Jeder, der Ihnen etwas anderes sagt, ist unglaublich unehrlich. Unsere Erfolgsquote ist nicht fantastisch.

Bundespolizeibeamte nahmen Ende letzten Jahres ihre ersten Festnahmen von Verdächtigen wegen Geldwäsche durch das Schlachten von Schweinen vor. Sie beschlagnahmten auch sieben Domainnamen, die Betrüger benutzten, um Opfer anzugreifen.

Carole House, ehemalige Direktorin für Cybersicherheit und sichere digitale Innovation des Nationalen Sicherheitsrates, schrieb in einer E-Mail, dass Strafverfolgungs- und Bankbehörden mehr Ressourcen benötigen, um diese kriminellen Netzwerke zu finden und auszuschalten. Sie sagte, dass ausländische Verbündete mehr tun müssten, um die Vereinigten Staaten zu unterstützen. Diese Netzwerke sind international tätig. Die USA können das nicht alleine bewältigen.

Die Struktur des Betrugs, die Aspekte herkömmlicher Liebes- und Investitionsbetrügereien zu dem vermischt, was Frey vom Secret Service als „Super-Betrug“ bezeichnet, erschwert die Aufgabe.

Betrüger investieren oft Monate, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen. Nachdem eine Beziehung aufgebaut und das Gespräch von einer Social-Networking-Plattform auf eine andere Messaging-App umgeschaltet wurde, wird der Betrüger seinen Erfolg beim Kryptowährungshandel erwähnen und versprechen, dem potenziellen Opfer beizubringen, wie es sein eigenes Geld verdienen kann.

Betrüger weisen Kryptowährungsneulinge an, wie sie ein Konto bei einer seriösen Handelsplattform wie Coinbase oder Crypto.com eröffnen, und weisen sie an, dort 1,000 oder 2,000 US-Dollar einzuzahlen. Sie weisen sie dann an, ihre Kryptowährung auf ein Konto zu übertragen, das wie eine andere Anlageseite aussieht, aber tatsächlich von dem Betrüger verwaltet wird.

Der Betrüger führt das Opfer durch ein paar frühe Deals, die gesunde Gewinne zu generieren scheinen, bevor er es ermutigt, das Geschäft zu testen, indem er etwas Geld abhebt. Viele Opfer würden sich überanstrengen, um in den Schwindel zu investieren und sogar Kredite für ihre Häuser aufnehmen, weil sie davon überzeugt sind, dass enorme Renditen leicht zu erzielen sind.

Sobald Betrüger eine beträchtliche Summe von einem Opfer angehäuft haben, handeln sie oft schnell, um die gestohlene Kryptowährung gegen Fiat-Geld einzutauschen. Es gibt nicht viel, was US-Beamte tun können, da die Mehrheit der Täter des Betrugs in Südostasien ansässig sind, manchmal außerhalb der Reichweite von Bundesagenten. Opfer bemerken wochenlang oder länger nicht, dass sie betrogen wurden, bevor sie die Straftat melden.

Anhand von Daten bekannter, von Betrügern kontrollierter Kryptowährungs-Wallets berechnete Inca Digital ihre Schätzung. Das Unternehmen untersuchte die Transaktionen auf diesen Konten, bevor es einen Algorithmus zum Auffinden anderer ähnlicher Brieftaschen erstellte. Und es folgte dem Bitcoin, der durch diese Konten ging, in zwei Richtungen: zurück zum Major Handelsplattformen für Kryptowährungen wo die Opfer es ursprünglich gekauft hatten, und an andere Plattformen und Dienste weiterleiten, die die Betrüger verwenden, um ihre Spuren zu verschleiern. Die Gelder kommen dann an einer anderen Börse an, in der Regel einem Global Player, wo Diebe die Kryptowährung gegen Fiat-Geld eintauschen.

Laut Inca Digital, einem Unternehmen, das Kryptoanalysen für Unternehmen und Regierungsorganisationen durchführt, haben Kunden der großen Kryptowährungsbörsen in den letzten neun Monaten des Jahres 506 2022 Millionen US-Dollar verloren. Nur ein Teil des Schemas wurde durch die Analyse aufgedeckt. Obwohl die Betrüger auch auf die Bitcoin- und Tron-Blockchains abzielen, konzentrierten sie sich nur auf die Ethereum-Blockchain.

Opferverluste wurden von Bundesbehörden auf niedrigere Beträge geschätzt. Laut dem Internet Crime Complaint Center des FBI, das Beschwerden über sie erhielt, kosteten Krypto-Romantik-Betrug die Opfer im Jahr 429 Verluste in Höhe von 2021 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2021, dem letzten von ihr untersuchten Jahr, schätzte die Federal Trade Commission, dass Kunden weltweit 547 Millionen US-Dollar durch Liebesbetrug verloren haben.

Die Börsen behaupten, dass sie Betrug bekämpfen, indem sie mit den Justizbehörden zusammenarbeiten, den Zugang zu ihren Plattformen für Konten deaktivieren, von denen bekannt ist, dass sie von Betrügern verwendet werden, und Benutzer vor potenziellen Gefahren warnen. Sie weisen jedoch darauf hin, dass die Kunden letztendlich für ihre eigene Sicherheit verantwortlich sind.

Laut Lisa Johnson, einer Vertreterin von Coinbase, „ist es die Pflicht des Benutzers, die Integrität jeder Investition zu überprüfen, die er außerhalb unserer Plattform tätigt“. Obwohl Coinbase eine Vielzahl von Methoden verwendet, um nicht autorisierte Adressen im Zusammenhang mit Betrug und anderem illegalen Verhalten zu finden und zu verbieten, ist es schwierig, jede Adresse vorherzusehen, die von externen schlechten Akteuren verwendet wird.

Vor kurzem hat Crypto.com eine von Inca Digital entwickelte Technologie integriert, um Betrug schnell zu identifizieren und potenzielle Opfer zu warnen, bevor sie beträchtliche Investitionen tätigen. Die Börse ergreift laut Unternehmenssprecherin Victoria Davis weitere Maßnahmen zum Schutz der Nutzer, etwa regelmäßige Aktualisierungen gesperrter Konten.

Die Plattform betont auch die Notwendigkeit für ihre Nutzer, Vorsicht walten zu lassen, da Opfer von Schweineschlachtungen in den letzten neun Monaten des Jahres 300 etwa 2022 Millionen Dollar verloren haben, so Inca-Daten, die größten aller von ihr untersuchten Börsen. Laut Davis ist Sicherheit eine gemeinsame Pflicht.

Vincent strebt trotz der zunehmenden Opferverluste weiterhin nach Gerechtigkeit. Er ging zu Bangkok Ende Januar, um sich mit Vertretern der US-Botschaft, der Polizei und einem Mann zu treffen, der aus einem Komplex in Myanmar geflohen war, wo er behauptete, er sei gezwungen worden, den Schwindel zu begehen.
Vincent sagte,

Ich könnte die einzige Hoffnung sein, die manche Opfer haben. Ich möchte auch die Verbrecher inhaftiert sehen. Das schürt die Flamme, die ich in mir spüre.

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