Die FTX-Führungskräfte, die geholfen haben, Sam Bankman-Frieds Krypto-Imperium zu leiten

(Bloomberg) – Sam Bankman-Fried mag das Gesicht des Scheiterns von FTX sein, aber er war nicht der einzige, der sein weitläufiges Imperium am Laufen hielt.

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Die mehr als 130 Unternehmen, aus denen die FTX Group besteht, reichten laut Insolvenzanmeldungen von Kryptobörsen über einen Venture-Arm bis hin zu einem Videospielunternehmen. Aber die Kontrolle über diese Unternehmen war auf wenige Mächtige beschränkt, die die Geschäftsabschlüsse des Unternehmens leiteten und entscheidende Entscheidungen darüber trafen, wie FTX seine einst riesigen Barmittel ausgab.

Es ist nicht klar, ob alle von ihnen für die Staatsanwaltschaft von Interesse sein werden. Der Betrugsfall gegen Bankman-Fried konzentriert sich hauptsächlich auf die Überweisung von Milliarden von Dollar von FTX-Kundenkonten an den verbundenen Hedgefonds Alameda Research, der Handelsverluste anhäufte, die zum Zusammenbruch der Börse führten. Daher werden wahrscheinlich alle Personen, die mit Alameda zu tun haben, einer genauen Prüfung unterzogen. Die frühere Vorstandsvorsitzende von Alameda, Caroline Ellison, und FTX-Mitbegründer Gary Wang haben sich beide des Betrugs im Zusammenhang mit dem Fonds schuldig bekannt. Bankman-Fried hat sich auf nicht schuldig bekannt und behauptet, er habe nicht gewusst, was in Alameda vor sich ging.

Andere suchen wahrscheinlich nach eigenen Kooperationsverträgen. Wie Bloomberg berichtete, traf sich der frühere technische Leiter von FTX, Nishad Singh, Anfang Januar mit Staatsanwälten. Die ehemalige Bundesanwältin Rebecca Mermelstein sagte, die Regierung habe oft gerne mehr Mitarbeiter, um „Warzen“ in der Glaubwürdigkeit einiger Zeugen zu vertuschen, aber es gibt eine Grenze, wie viele sie brauchen.

„Drei Mitarbeiter sind schon ziemlich viel“, sagte sie. „Jemand, der hier kooperieren will, muss sich fragen, was er hat, was Ellison und Wang der Regierung nicht geben können.“

Andere Führungskräfte, die möglicherweise nicht zum inneren Zirkel von Bankman-Fried gehörten, bleiben laut Kevin O'Brien, einem ehemaligen Bundesanwalt, wahrscheinlich in Atem, während die Gerichtsverfahren gegen ihre ehemaligen Kollegen bei FTX und Alameda voranschreiten.

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„All diese Leute, alle hochrangigen Führungskräfte dort, in jedem Geschäft, Sie würden erwarten, dass Sie einen Anwalt aufsuchen und einen guten Anwalt bekommen“, sagte er.

Basierend auf monatelanger Berichterstattung und einer Analyse der Insolvenzanträge von FTX sind dies neben Bankman-Fried, Ellison und Wang die einflussreichsten Persönlichkeiten der Gruppe:

Nishad Singh

Singh, ein Highschool-Freund von Bankman-Frieds jüngerem Bruder, war FTXs technischer Direktor und einer der Mitbewohner seines Chefs auf den Bahamas. Laut Insolvenzgerichtsakten half er beim Schreiben eines Codes, der es Alameda ermöglichte, sich heimlich im Wesentlichen unbegrenzte Beträge von den Kundenkonten der Börse zu leihen, und er selbst lieh sich Millionen von Dollar aus dem Fonds. Wie Bankman-Fried war auch er ein demokratischer Mega-Spender – Singh hat seit 9.3 mehr als 2020 Millionen US-Dollar an Kandidaten und Komitees gespendet. Bankman-Fried wurde in seiner Anklage vorgeworfen, gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen und politische Spenden zur Unterstützung der Geldwäsche verwendet zu haben Erlöse aus umfassenderem Betrug. Singh nahm Anfang dieses Monats an einer sogenannten Angebotssitzung mit Staatsanwälten teil, bei der er eine begrenzte Immunität erhielt, um den Staatsanwälten mitzuteilen, was er wusste, in der Hoffnung, einen Plädoyer-Deal auszuhandeln. Ein Anwalt von Singh lehnte eine Stellungnahme ab.

Ryan Salame

Der ehemalige Co-CEO von FTX Digital Markets, der wichtigsten Geschäftseinheit der Börse auf den Bahamas, Salame war ein weiterer wichtiger politischer Spender, obwohl er eher Republikaner als Demokraten bevorzugte. Er war auch ein großer Kreditnehmer von Alameda, mit Insolvenzanträgen, die zeigen, dass er 55 Millionen Dollar schuldet. Der Absolvent des Amherst College von 2015 hat möglicherweise einen Teil dieses Geldes verwendet, um die fünf Restaurants zu finanzieren, die er in Lenox, Massachusetts, in den Berkshires besitzt. Er meldete einen möglichen Missbrauch von Geldern an der Börse einige Tage, bevor FTX im November Insolvenz anmeldete, und teilte den bahamaischen Aufsichtsbehörden mit, dass Kundenvermögen zur Deckung von Verlusten bei Alameda verwendet wurden. Ein Anwalt von Salame antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Brett Harrison

Harrison trat im September plötzlich von seiner Position als Präsident der US-Tochtergesellschaft von FTX zurück, etwas mehr als ein Jahr nachdem er an Bord gekommen war. Zuvor arbeitete er bei Citadel Securities und dem quantitativen Handelsunternehmen Jane Street, wo auch Bankman-Fried tätig war. Er sammelte Geld für ein Krypto-Startup, als FTX Konkurs anmeldete, und Anthony Scaramucci gab am 14. Januar bekannt, dass er in Harrisons Unternehmen investieren würde. Am selben Tag löste Harrison, der es ablehnte, sich zu dieser Geschichte zu äußern, einen Tweetsturm aus, in dem er seine Erfahrungen bei FTX beschrieb. Er sagte, er habe Bedenken hinsichtlich der Organisationsstruktur der Gruppe geäußert, Bankman-Fried als „unsicheren, stolzen Manager“ bezeichnet und jegliche Kenntnis von kriminellen Aktivitäten bestritten. „Aus dem, was öffentlich gemacht wurde, geht hervor, dass das Programm von Sam und seinem engsten Kreis bei FTX eng begleitet wurde. com und Alameda, zu denen ich nicht gehörte, noch andere Führungskräfte bei FTX US“, sagte Harrison in einem seiner Tweets.

Sam Trabuco

Trabucco, Ellisons Co-CEO bei Alameda, trat im August abrupt zurück und erklärte in einem Tweet, er habe sich entschieden, „anderen Dingen Priorität einzuräumen“ und stattdessen Berater bei der Firma zu werden. Ellison hatte zuvor in einem Interview mit Bloomberg gesagt, dass die Rolle von Trabucco mehr nach außen gerichtet sei als ihre, und beschrieb ihn als Verantwortlicher für die Präsenz des Unternehmens auf Twitter. Trabucco hat in den sozialen Medien über seine Liebe zum Glücksspiel gepostet und darüber, wie seine Pokerstrategie dazu beigetragen hat, Alamedas Trades zu beeinflussen. Trabucco arbeitete am Renten-ETF-Desk der Susquehanna International Group, bevor er zu FTX kam.

Ramnik Arora

Arora, der frühere Produktleiter von FTX, leitete die Bemühungen, mehr Kunden an die Kryptobörse zu locken, und vermittelte Geschäfte mit einzelhandelsorientierten Start-ups wie Dave Inc. Arora war auch an der Geschäftsabwicklung der Gruppe beteiligt und vertrat FTX Ventures in Gesprächen mit großen Unternehmen Kapitalgesellschaften, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Er half bei der Zusammenstellung einiger Rettungspakete von Bankman-Fried im Sommer, einschließlich der unglückseligen Vereinbarung, BlockFi Inc. mit einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 400 Millionen US-Dollar zu stützen, mit Blick auf FTX, die möglicherweise den Krypto-Kreditgeber übernimmt – BlockFi meldete in Kürze Insolvenz an nachdem FTX es tat. Bevor er zu FTX kam, verbrachte Arora fünf Jahre bei Meta Platforms Inc., wo er an Facebooks gescheitertem Stablecoin-Projekt Libra arbeitete. Er arbeitete auch bei Goldman Sachs Group Inc. Arora antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Amy wu

Wu, eine ehemalige Partnerin bei Lightspeed Venture Partners, wurde im Januar 2022 eingestellt, um die neu aufgelegten FTX Ventures zu leiten. Unter ihrer Führung unterstützte der Fonds nach Angaben des Forschungsunternehmens PitchBook vor seiner Schließung etwa 50 Startups. Laut einer SEC-Beschwerde wurden von FTX Ventures zwei Investitionen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar getätigt, wobei Kundengelder illegal an Alameda umgeleitet wurden. In Interviews mit Bloomberg im August sagten sowohl Wu als auch Ellison, Alameda habe seine Venture-Operationen auf FTX Ventures verlagert, was die engen Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen verdeutlichte. Wu lehnte eine Stellungnahme ab.

Konstanz Wang

Wang, einer der Top-Leutnants von Bankman-Fried, war bis November Chief Operating Officer von FTX und war auch Co-CEO von FTX Digital Markets. Sie leitete das globale Benutzerwachstum, Partnerschaften und Öffentlichkeitsarbeit und vertrat das Unternehmen auch öffentlich mit Auftritten auf Konferenzen. Der gebürtige Singapurer arbeitete zuvor bei der Krypto-Börse Huobi Global als Business Development Manager. Wang war auch ein auf Risiken und Kontrollen spezialisierter Analyst bei der Credit Suisse Group Inc. Wang antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Claire Watanabe

Claire Watanabe, eine leitende Angestellte im Geschäftsentwicklungsteam von FTX, ist auch Singhs langjährige Freundin. Berichten zufolge war sie auch eine treibende Kraft bei dem Versuch, einen 100-Millionen-Dollar-Sponsoring-Deal mit Taylor Swift abzuschließen. Watanabe war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

–Mit Unterstützung von Jennah Haque.

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