- Dies ist die zweite Anklage gegen Bitkub in diesem Jahr
- Die SEC geht mit massiven Bußgeldern gegen Börsen vor
- Zwei mit der Satang-Börse in Verbindung stehende Personen wurden ebenfalls mit einer Geldstrafe belegt
Die SEC beschuldigt Einzelpersonen und Bitkub des „Waschhandels“.'
Eine Mitteilung der Securities and Exchange Commission (SEC) vom 27 Thailand beschuldigte Bitkub und zwei Personen, auf der Austauschplattform „künstliche Mengen digitaler Assets erstellt“ zu haben. Das Erzeugen künstlicher Volumina auf dem Markt wird als „Wash-Trading“ bezeichnet. Dabei kaufen und verkaufen die Täter gleichzeitig Vermögenswerte und erhöhen so das Volumen.
Bitkub und die beiden Angeklagten Anurak Chuachai und Sakon Srakawee müssen neben der zivilrechtlichen Geldstrafe 634,000 US-Dollar an Ermittlungskosten zahlen. Außerdem wird der Handel mit Chuachai und Srakawee für 6 Monate verboten.
Regulatorische Bedenken, die die digitale Wirtschaft betreffen
Siam Commercial Bank (SCB), das ist Thailands älteste Bank, zog sich aufgrund regulatorischer Probleme aus einem 500-Millionen-Dollar-Deal mit Bitkub zurück.
Im Mai wurden 5 Mitglieder des Auswahlausschusses für digitale Assets von Bitkub mit einer Geldstrafe von 65,000 US-Dollar belegt, weil sie die Gesetze der Behörde zur Auflistung digitaler Assets nicht eingehalten hatten. Die Börse hatte ihren Token KUB eingeführt, was einen Interessenkonflikt nach dem Gesetz verursachte.
Letzten Monat wurde Samret Wajanasathian, Chief Technical Officer (CTO) von Bitkub, wegen Insiderhandels mit einer Geldstrafe von 235,000 US-Dollar belegt. Anscheinend war er sich des Deals mit SCB bewusst und kaufte KUB-Token im Wert von 1.99 Millionen Thai-Baht. Der Preis von KUB verdoppelte sich, nachdem der Deal mit SCB bekannt gegeben wurde.
Bitkub bietet auf seiner Plattform 75 Münzen und Paare an. Laut Coingecko beträgt das tägliche Handelsvolumen 62 Millionen US-Dollar. Nach Handelsvolumen ist es die größte Börse in Thailand.
Eine andere Krypto-Börse, die Satang Corporation, ist in einen Fall verwickelt, an dem Fair Expo und ein Mann beteiligt sind; Zwei Personen wurden in dem Fall mit einer Geldstrafe von 317,000 US-Dollar belegt.
Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/