Thailand war das erste in Südostasien, das 2018 Vorschriften für digitale Vermögenswerte eingeführt hat. Der Schritt zog Investoren zu Kryptowährungen. Danach sah sich die Kryptoindustrie jedoch mit Rückschlägen konfrontiert, als die Aufsichtsbehörden die Regeln während Handelsunregelmäßigkeiten und dem Zusammenbruch einer Top-Börse verschärften.
Am 1. September verabschiedete die SEC neue Regeln für digitale Werbung. Die Regeln unterlassen Digital-Asset-Firmen, irreführende Informationen zu präsentieren, die sie verpflichten, Risiken von Anlageprodukten in Anzeigen aufzunehmen. Außerdem erhielten die Firmen den Auftrag, alle bestehenden Anzeigen innerhalb von 30 Tagen nach Veröffentlichung der Mitteilung an die neuen Vorschriften anzupassen.
Die zahlreichen Strafverfolgungsmaßnahmen der thailändischen Aufsichtsbehörden in diesem Jahr 2022 wirken sich auf den Kryptomarkt aus. Die Aktivitäten der Thai Securities and Exchange Commission (SEC) verursachten einen Rückgang des Handelsvolumens. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der aktiven Krypto-Konten seit Jahresbeginn um 33 % verringert.
Bitkub, die größte digitale Währungsbörse in Thailand, erregte diesmal die Aufmerksamkeit der thailändischen SEC. Am 27. September reichte die Thai Securities and Exchange Commission eine Klage gegen Bitkub und zwei Personen ein.
Bitkub zahlt Geldstrafe von 634,000 US-Dollar für angeblichen Crypto-Wash-Handel
Die SEC behauptete, die Börse und zwei andere hätten auf ihrer Plattform künstliche Handelsvolumina geschaffen, um den Markt zu manipulieren. In einem (n Offizielle Stellungnahme, fordert der Watchdog eine zivilrechtliche Geldstrafe von 634,000 US-Dollar gegen Bitkub und ein zweimonatiges Handelsverbot gegen die beiden Personen.
Im Juli wurde der Vorsitzende der BitKub Group Holdings mit einer Geldstrafe von 216,000 US-Dollar und einem einjährigen Verbot der Wahrnehmung von Führungspositionen im Unternehmen belegt. Die SEC-Klage ist die zweite direkte Durchsetzungsmaßnahme gegen Bitkub in diesem Jahr.
Bitkub ist eine der größten digitalen Währungsbörsen in Thailand mit täglich Millionen von Handelsvolumina. Das Unternehmen betreibt ein zentralisiertes System und hat derzeit 75 Münzen und 75 Handelspaare auf seiner Handelsplattform gelistet.
In den vergangenen Monaten stand Bitkub unter regulatorischem Druck der SEC. Der Chief Technical Officer von Bitkub, Samrat Wajanasathian, wurde im August mit einer Geldstrafe von 8,530,383 Baht (ca. 234,000 US-Dollar) belegt. Die thailändische SEC behauptete, Wajanasathian habe einen Insider-Deal gemacht, der KUB um 101 % fallen ließ.
Die Siam Commercial Bank zieht Pläne für eine Bitkub-Finanzierung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar zurück
Bitkub erlebte im August Rückschläge, als die Siam Commercial Bank ihren Plan für eine Bitkub-Finanzierung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar stornierte. Die Siam Commercial Bank ist die älteste Bank in Thailand und kündigte den Plan an, im November 2021 Hauptaktionär der Krypto-Börse zu werden.
Die thailändische Kryptoindustrie war aufgrund ihres regulierten Kryptomarktes und der Steuerbefreiungen für Händler die am schnellsten wachsende der Welt.
Die Uhrzeiger haben sich jedoch gedreht, da Krypto-Börsen vor einer schwierigen behördlichen Durchsetzung stehen. Top-Börsen wie Huobi und Binance haben ebenfalls Schwierigkeiten mit der Durchsetzung von Vorschriften.
Die thailändische SEC kündigte im Juli 2021 Regulierungsmaßnahmen gegen Binance an. Die Regulierungsbehörde leitete eine strafrechtliche Untersuchung gegen die riesige Krypto-Börse ein, weil sie angeblich ohne Lizenz operiert.
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Quelle: https://bitcoinist.com/thai-sec-sues-bitkub-crypto-exchange-for-wash-trade/