Taiwanesische Behörden haben eine Person festgenommen, die verdächtigt wird, mit digitalen Vermögenswerten die Rekordsumme von 320 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben. Dies ist der größte Fall von Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen in der Geschichte des Landes.
Taiwan erlebte den bisher größten Fall von Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen, mit der Festnahme einer Person, die verdächtigt wird, 10.4 Milliarden taiwanesische Dollar, etwa 320 Millionen US-Dollar, über digitale Vermögenswerte gewaschen zu haben.
Die Person, die nur durch den Nachnamen Qiu identifiziert wurde, wurde im Juni nach einer Rückkehr aus Südostasien verhaftet, eine gemeinsame Aktion der Kriminalpolizei von Taichung und lokaler Medien.
Der Fall hat seinen Ursprung in einer im vergangenen Jahr eingeleiteten Untersuchung, bei der es um einen betrügerischen Wertpapierhandelsantrag ging. Als die Behörden Finanztransaktionen verfolgten, deckten sie Qius angebliche Beteiligung an der Operation auf.
Berichten der Strafverfolgungsbehörden zufolge leitete Qiu Gelder über zahlreiche Konten und wandelte sie in Tether (USDT) um, eine an den US-Dollar gekoppelte Kryptowährung. Anschließend verkaufte er den digitalen Vermögenswert und wandelte ihn wieder in Bargeld um, mit der Absicht, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Es wird angenommen, dass Qiu Gewinne erzielt hat, indem er für jede Transaktion eine Provision von 1 % kassierte. Seine häufigen Reisen in südostasiatische Länder, darunter Malaysia und die Philippinen, haben Fragen zu möglichen Verbindungen zu Glücksspiel- und Betrugsnetzwerken aufgeworfen.
Die Behörden haben verschiedene Luxusgüter von Qiu beschlagnahmt, darunter hochwertige Fahrzeuge und teure Uhren, außerdem 21,000 taiwanesische Dollar in bar, Laptops, Finanzkarten und andere relevante Beweismittel. Im Zusammenhang mit diesem Fall wurden drei weitere Personen festgenommen, da die Ermittlungen weiterhin die Quelle und das Ziel der gewaschenen Gelder ermitteln.
Taiwan verschärft zusammen mit anderen asiatischen Gerichtsbarkeiten seine Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Es wird erwartet, dass dieser Fall diese Regulierungsinitiativen weiter vorantreibt und mit den jüngsten in Hongkong beobachteten Trends übereinstimmt.
Im Juli 2022 erließ die Finanzaufsichtskommission Taiwans eine Richtlinie an den Bankensektor, die den Kauf digitaler Vermögenswerte per Kreditkarte verbietet und den volatilen und spekulativen Charakter solcher Vermögenswerte hervorhebt. Die Regulierungsbehörde betonte, dass Kreditkarten für Transaktionen reserviert werden sollten, die nichts mit Glücksspiel, Aktien und Derivaten zu tun haben.
Quelle: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/