Die anhaltende Saga zwischen den taiwanesischen Behörden und ehemaligen Führungskräften der Krypto-Börse ACE geht mit einer neuen Anklagerunde gegen deren Gründer David Pan und weitere 31 Personen, die mit dem Fall in Verbindung stehen, weiter.
Gegen die Börse und ihre ehemaligen Direktoren wird seit Januar 2024 wegen mutmaßlichen Betrugs und Geldwäsche ermittelt. Zuvor führten die Behörden massive Razzien in der Zentrale von ACE und anderen zugehörigen Adressen durch und nahmen mehrere Personen fest.
Im Rahmen des Krypto-Token-Programms werden 32 Personen angeklagt
Die lokale Nachrichtenagentur Taipei Times informierte über eine aktuelle Entwicklung in den laufenden Ermittlungen gegen ehemalige Führungskräfte der ACE-Börse. Am Freitag erhob die Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh Anklage gegen 32 Personen im Zusammenhang mit dem ACE-Fall.
Unter den Angeklagten wurden Pan, sein Geschäftspartner Lin Keng-hong und der Anwalt Wang Chen-huan, der als Vorsitzender der Krypto-Börse fungierte, zu den Hauptverdächtigen.
Die Staatsanwälte stellten fest, dass die Verdächtigen seit 2019 Anlegern angeblich zum Kauf mehrerer Token geraten hatten. Die Unterstützung umfasste NFTC-Token, BitNature (BNAT) und MoChange (MOCT) von ACE.
Pan und Lin bewarben die Token während der Gespräche und versprachen, die ACE-Börse zum „vollständigsten Blockchain-Ökosystem Asiens für den Handel mit Kryptowährungen“ zu machen. Darüber hinaus verfassten die Angeklagten Whitepapers und andere Materialien, um die Legitimität zu erhöhen.
Der Staatsanwalt behauptete, dass die Verdächtigen während der Werbung die Preise der Token an der Börse manipuliert hätten, um neue Investoren anzulocken.
Als die Token erheblich an Wert verloren, versuchten Anleger, ihre Bestände in neue Taiwan-Dollar umzuwandeln. Nachdem sie ihr Geld nicht zurückerhalten konnten, alarmierten die betrogenen Anleger die Behörden über den mutmaßlichen Betrug.
Die Untersuchung ergab, dass dieses System durch den Verkauf von Token und anderen Blockchain-Produkten über 2.2 Milliarden NT$ im Wert von rund 67.48 Millionen US-Dollar einnahm.
Zusammen mit anderen Beteiligten versteckte Pan das Geld an mehreren Orten und kaufte sogar Immobilien, um das Geld zu verstecken. Darüber hinaus wurden 43 Millionen NT$ im Wert von rund 1.3 Millionen US-Dollar an Wang überwiesen, der dann die Hälfte davon wieder in die Börse einbrachte, um die Preise des Tokens zu erhöhen.
Staatsanwälte fordern eine Haftstrafe von über 20 Jahren
Die Untersuchung ergab, dass durch den Betrug etwa 1,200 Menschen betrogen wurden, mit einem geschätzten Verlust von 800 Millionen NT$, also rund 24.56 Millionen US-Dollar. Aufgrund des Ausmaßes der Verluste empfahlen die Staatsanwälte Haftstrafen von mindestens 20 Jahren für die Hauptverdächtigen, darunter Pan und Lin.
Darüber hinaus schlugen sie eine Haftstrafe von mindestens zwölf Jahren für Wang vor, der eine hohe Position in einer Anwaltskanzlei innehatte und offenbar eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Plans spielte.
Es ist erwähnenswert, dass diese Anklagen nicht die ersten waren, die seit Beginn der Ermittlungen gegen den ACE-Gründer erhoben wurden.
Anfang April wurde bekannt, dass gegen David Pan und sechs weitere Personen Anklage wegen Geldwäsche und Betrug erhoben wurde. Als Ergebnis der Ermittlungen enthüllten die Staatsanwälte einen „gut organisierten Plan“, der von Pan und Lin betrieben wurde.
Das Programm umfasste die Verwendung der „Alfredo Wallet App“, die von Fu Hai Digital Innovation, einem Beteiligungsunternehmen von ACE, entwickelt wurde, um „Offline- und außerbörsliche Transaktionen virtueller Währungen“ durchzuführen.
Dem Bericht zufolge haben Pan und die anderen sechs Verdächtigen über 162 Opfer betroffen und dabei 340 Millionen NT$ verloren, was einem Wert von rund 10.7 Millionen US-Dollar entspricht. Den sieben Angeklagten wurden daraufhin Verstöße gegen die Organisierte Kriminalitätsverordnung, schwerer Betrug und Geldwäsche vorgeworfen.
ACE hat sich zuvor von den Verdächtigen distanziert und seinen Nutzern versichert, dass Pan und die anderen Angeklagten nicht mehr an der Krypto-Börse beteiligt sind. Darüber hinaus wurde erklärt, dass mit den Behörden zusammengearbeitet wurde und alle Betriebsbedingungen normal blieben.
Die Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen liegt bei 2.304 Billionen US-Dollar. Quelle: TOTAL auf TradingView
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Quelle: https://bitcoinist.com/32-people-indicted-in-taiwanese-crypto-exchange-fraud-case/