Die Kryptowährungsindustrie ist in den letzten Jahren so massiv gewachsen, dass Gesetzgeber und Regierungswächter auf der ganzen Welt ernsthaft besorgt über ihre negativen Auswirkungen auf die Welt sind. Die Versuche, die Zahl der nicht lizenzierten, nicht autorisierten und illegalen Einheiten zu überwachen und zu eliminieren, sind im Gange. Staatliche Behörden sind aktiv bei der Identifizierung groß angelegter Betrügereien, um die Krypto-Börsenbranche im Rahmen der gesetzlichen Grenzen zu regulieren.
DOJ geht hart gegen in Hongkong registrierte Börse vor
Zusammenfassung des Justizministeriums vom 18. Januar erzwang ein ernsthaftes Vorgehen gegen den groß angelegten Krypto-Austausch und verstieß gegen die gesetzlichen Anforderungen der Bundesstaaten. Das US-Justizministerium gab gestern eine entscheidende Entscheidung bekannt, die den Gründer und Haupteigentümer von Bitzlato anklagt. Die in Hongkong registrierte Börse Bitzlato wurde wegen der Übertragung von nicht lizenziertem Geld angeklagt, da die Börse illegale Gelder im Wert von mehr als 700 Millionen US-Dollar ermöglichte.
In einer kürzlichen Ankündigung vom 18. Januar erklärte die stellvertretende US-Justizministerin Lisa Monaco, dass die Regierungsbehörden in Abstimmung mit Frankreich einige Durchsetzungsmaßnahmen gegen Bizlato ergriffen hätten. Die Website von Bitzlato würde beschlagnahmt und als mutmaßlicher Geldwäschetausch im Zusammenhang mit illegalen russischen Finanzen gekennzeichnet.
Der Vorwurf lautet, dass Bitzlato nur eine minimale Identifizierung von Benutzern verlangte, mit Ausnahme des grundlegenden Identifizierungsprotokolls wie Selfies oder Pässe. Die Bitzlato-Börse wurde in ein Geldtransfergeschäft verwickelt, das ohne Transparenz illegale Gelder transportierte und übermittelte. Außerdem konnte sich der Austausch nicht treffen US-Regulierungsschutzmaßnahmen die im Prozess benötigt wurden.
Laut US-Anwalt Breon Peace verkaufte sich angeblich Bitzlato an Kriminelle durch Kryptowährungsaustausch ohne Fragen, was dazu führte, dass Einlagen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar eingesammelt wurden.
Die in Hongkong ansässige Börse stellte sich als Peer-to-Peer-Kryptobörse dar, die es Kunden ermöglichte, 60 unterstützte Kryptowährungen, darunter auch, einfach auszutauschen und zu handeln Astraleum, Bitcoin, Bitcoin Bargeld, und der monolithische Rubel, ohne die Beteiligung eines Zwischenhändlers.
Was hat die Verhaftung von Bitzlatos Gründer verursacht?
In einer gemeinsamen Untersuchung des Justizministeriums, der französischen Behörden und des Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums wurde Anatoly Legkodymov gestern Abend in Miami festgenommen, wie aus der jüngsten Pressemitteilung hervorgeht. Ein russischer Staatsbürger, der für einen Kryptowährungsaustausch in Hongkong verantwortlich ist, wird beschuldigt, kriminelle Aktivitäten unterstützt zu haben.
Anatoly Legkodymov hat die erforderlichen Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche nicht implementiert, indem er von seinen Benutzern keine minimale Identifizierung verlangte. Darüber hinaus erlaubte ihnen der Austauschmechanismus, Informationen zu liefern, die Strawman gehörten, Personen, die als Tarnung für die Benutzer dienten.
Infolgedessen wurde Bitzlato zu einem sicheren Hafen für Kriminelle wie Ransomware-Gruppen und Drogendealer. Als die Polizei versuchte, Gelder zu Bitzlato zurückzuverfolgen, war dem US-Anwalt in Brooklyn, dem Ort, an dem der Fall eingereicht wurde, ziemlich klar, dass Bitzlato nicht in der Lage sein wird, die wahre Identität seiner Benutzer preiszugeben.
Das Unternehmen von Anatoly Legkodymov mit Sitz in Hongkong wurde 2016 gegründet und war weltweit tätig. Das DOJ beschuldigte Bitzlato, direkt oder über seine Vermittler mehr als 700 Millionen US-Dollar an Kryptowährungsaustausch mit Nutzern eines Darknet-Marktplatzes für Drogen, Hydra Market, gefälschte Ausweise und andere illegale Produkte durchgeführt zu haben. Der Marktplatz wurde letztes Jahr beschlagnahmt und geschlossen.
Die US-Behörden waren besorgt über die Strafanzeige gegen Bitzlato im Zusammenhang mit dem Darknet-Marktplatz Hydra, auf dem Benutzer Gelder waschen durften, darunter auch solche aus Ransomware-Angriffen.
Zusammenfassung
Behörden wie das Justizministerium sind entschlossen, gegen Krypto-Börsen vorzugehen, die über gesetzliche Grenzen hinaus operieren. Dies könnte sich als positives Ergebnis für die gesamte Kryptoindustrie herausstellen, da die Menschen mehr Vertrauen in regulierte und autorisierte Plattformen haben könnten. Der Ruf des Kryptomarktes wird auch nach der Beschlagnahme von Börsen, die in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind, steigen.
Quelle: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/