Die Financial Service Commission (FSC), Südkoreas führender Finanzwächter, glaubt, dass Stablecoins und Kryptowährungen die Geldwäsche erleichtern könnten.
Infolgedessen wird es angeblich genau beobachten, was die größten Krypto-Investoren des Landes – diejenigen mit Beteiligungen im Wert von mehr als 70,000 US-Dollar – tun.
Südkorea hat strenge Gesetze für den Austausch von Kryptowährungen, die staatliche Registrierungsanforderungen und andere Prozesse umfassen, die vom Financial Supervisory Service of South Korea (FSS) überwacht werden.
Augen auf Krypto-Wale
Die Financial Intelligence Unit, eine Komponente des FSC, wird die Transaktionen von Südkoreas Krypto-Walen überwachen, laut einem lokalen Bericht. Die Regulierungsbehörde zielte auf diejenigen ab, die mehr als 100 Millionen Won (etwa 70,000 US-Dollar) in Kryptowährung besaßen, und behauptete, dass digitale Währungen besonders anfällig für Geldwäschetechniken seien.
Im Jahr 2017 verhängte die südkoreanische Regierung Beschränkungen für die Verwendung anonymer Handelskonten und untersagte lokalen Finanzinstituten, Bitcoin-Futures-Trades zu hosten, da sie befürchtete, dass ein Verbot umgesetzt worden wäre.
Darüber hinaus hat die Financial Services Commission (FSC) im Jahr 2018 die Berichtsspezifikationen für Banken mit Kryptowährungskonten erhöht.
„Je größer der Anteil an einzeln gelisteten virtuellen Vermögenswerten und Stablecoins bei Betreibern virtueller Vermögenswerte ist, desto höher ist das Geldwäscherisiko“, sagte der FSC.
Stablecoins werden das Hauptobjekt der Überwachung sein. Nach Angaben des Wachhunds werden solche Vermögenswerte in der allgemeinen Gesellschaft immer häufiger und „werden eher als Mittel zur Kriminalität eingesetzt“.
Darüber hinaus wird die FIU Benutzer überwachen, die erhebliche Mengen an digitalen Vermögenswerten hinterlegen, was die Möglichkeit erhöht, dass einige dieser Transaktionen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen.
Auch in Südkorea verfolgten Strafverfolgungsbeamte vor knapp einem Monat Steuerhinterzieher. Sie beschlagnahmten fast 180 Millionen Dollar in Kryptowährung von Einheimischen und Unternehmen, die Steuern hinterzogen hatten.
Auch Do Kwon, Mitbegründer von Terra, hatte mit diesen Problemen zu kämpfen. Anfang des Sommers beschuldigten ihn Staatsanwälte, dass er Geschäftsgewinne ins Ausland verlegte, um die Zahlung von Steuern in seinem Heimatland zu umgehen.
Vorschriften kommen
Neben der erwarteten Steuerstruktur für Kryptowährungen hat Südkorea angekündigt, weiter daran zu arbeiten, das Unternehmen an die Anti-Geldwäsche-Standards der FATF anzupassen.
Es ist jedoch unklar, wie sich die neue Gesetzgebung auf die Gesetze über Bargeldabhebungen, den Zugang ausländischer oder anonymer Händler zu E-Wallets und Altersbeschränkungen (für lokale Benutzer) auswirken würde.
Quelle: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/