Südkoreanische Staatsanwälte führen eine Razzia in einer Bank unter Berufung auf illegale kryptobezogene Transaktionen durch

Wochen, nachdem drei Personen wegen des Vorwurfs der Beteiligung an Verdächtigen festgenommen worden waren Revolution Operationen, die enthalten kryptowährung-Ähnliche Transaktionen; Südkoreanische Behörden führten im Zusammenhang mit der Untersuchung eine Razzia bei einer in Seoul ansässigen Woori Bank durch.

Zufällig erklärte die Anti-Korruptions-Untersuchungsabteilung der Staatsanwaltschaft des Bezirks Daegu, dass ihre Staatsanwälte einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl für den Hauptsitz der Woori Bank ausführten und gegen einen ihrer Mitarbeiter ermittelten, so die lokale Nachrichtenagentur Yonhap berichtet September 22.

Laut der Meldung: 

„Die Staatsanwaltschaft hat zuvor festgestellt, dass die Angeklagten mehrere Scheinunternehmen betrieben und den Handel mit digitalen Vermögenswerten betrieben, ohne sie zu melden, und falsche Beweise vorgelegt Bank 400 Milliarden Won in Fremdwährung ins Ausland zu überweisen.“

Wie der Bericht hinzufügt, war die untersuchte Person „zu dieser Zeit als Filialleiterin der Woori Bank tätig“ und „an illegalen Devisenüberweisungen beteiligt“.

Einzelheiten des Falles

Im August, drei Personen wurden festgenommen wegen Vorwürfen, an der Gründung beteiligt gewesen zu sein a Krypto-Handel Betrieb ohne die erforderlichen Berechtigungen, Übermittlung verfälscht Revolution Daten an Banken, zusammen mit der Durchführung verdächtiger Devisentransaktionen, wie finbold gemeldet.

Den Anschuldigungen zufolge scheinen die festgenommenen Personen versucht zu haben, die Preisdifferenz für Kryptowährungen an südkoreanischen Börsen im Vergleich zu ausländischen Börsen auszunutzen, die auch als „Kimchi-Prämie“ bezeichnet wird.

Südkoreas Krypto-Probleme

Unterdessen Yonhap hat auch berichtet dass 259.8 Milliarden Won in Krypto über einen Zeitraum von zwei Jahren wegen Nichtzahlung von Steuern und lokalen Steuerrückständen beschlagnahmt wurden. Die Informationen zu den Beschlagnahmen wurden vom „Ministerium für Strategie und Finanzen, dem Ministerium für öffentliche Verwaltung und Sicherheit, dem Nationalen Steuerdienst und 17 Städten und Provinzen“ übermittelt.

Erwähnenswert ist auch, dass im Juli Ermittler der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks Seoul überfallen mehrere Lokale Kryptowechsel, die Beschlagnahmung von Transaktionsaufzeichnungen und anderen Dokumenten im Rahmen der Untersuchung des weit verbreiteten Zusammenbruchs der Terra (LUNA) Plattform.