Südkorea sah im Jahr 4 über 2022 Milliarden Dollar an nicht registrierten Krypto-Transaktionen

Im Jahr 2022 haben die Bürger Südkoreas laut lokalen Quellen 4.3 Milliarden US-Dollar (5.6 Billionen koreanische Won) über „illegale“ Kryptobörsen abgewickelt. Die Regierung des Landes hat solchen Geldbewegungen inmitten des verschärften Lizenzregimes besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Am 7. März, die lokalen Medien veröffentlicht die vom koreanischen Zolldienst bereitgestellten Nummern. Nach Angaben des Zolls stieg die Gesamtsumme der bei Wirtschaftskriminalität erwischten Gelder erheblich von 3.2 Billionen Won im Jahr 2021 auf 8.2 Billionen Won (6.2 Milliarden US-Dollar) im letzten Jahr.

Krypto-Transaktionen machten fast 70 % des gesamten illegalen Geldverkehrs aus, der von den Beamten erfasst wurde. Der Gesamtbetrag der abgefangenen digitalen Vermögenswerte (4.3 Milliarden US-Dollar) fällt jedoch nur für 15 Transaktionen an. Die Transaktionen zielten darauf ab, ausländische virtuelle Vermögenswerte mit der Absicht zu kaufen, sie später im Land zu verkaufen, da das südkoreanische Regulierungssystem den lokalen Markt isoliert und die Preise für ausländische Kryptos für die Kunden erhöht.

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Im August 2022, koreanischer Zoll berichtete über die Inhaftierung von 16 Personen an illegalen Devisentransaktionen im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar beteiligt. Ab 2017 verlangt das koreanische Devisentransaktionsgesetz von Unternehmen, die an Kryptotransaktionen beteiligt sind, eine behördliche Genehmigung der Financial Services Commission. Daher werden die Versuche, am globalen Kryptohandel teilzunehmen, sowohl von Seiten ausländischer Akteure, die auf den koreanischen Markt kommen, als auch von inländischen Investoren, die einen besseren Austauschkurs im Ausland suchen, als „illegal“ bezeichnet. 

Im selben Monat ging die Korea Financial Intelligence Unit (FIU) gegen 16 im Ausland ansässige Kryptofirmen vor, darunter solche wie KuCoin, Poloniex und Phemex. Alle 16 Börsen haben sich angeblich an Geschäftsaktivitäten beteiligt, die sich an inländische Verbraucher richten, indem sie koreanischsprachige Websites anbieten, Werbeveranstaltungen für koreanische Verbraucher durchführen und Kreditkartenzahlungsoptionen für Käufe in Kryptowährung anbieten. Diese Aktivitäten fallen alle unter die Finanztransaktionsmeldegesetz.