Südkoreanische Aufsichtsbehörden sind Untersuchung zwei der größten Banken des Landes für die Durchführung „anormaler“ Devisentransaktionen im Wert von 3.1 Milliarden Dollar. Die Banken – Shinhan Bank und Woori Bank – werden seit Februar 2021 wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptoinvestitionen untersucht.
Der Financial Supervisory Service (FSS) erhielt im Juni Informationen über die ungewöhnlichen Transaktionen, bevor er alle koreanischen Banken aufforderte, eine interne Überprüfung ihrer großen Währungstransaktionen von Januar 2021 bis Juni 2022 durchzuführen. Die Untersuchung zeigt, wie globale Behörden die Verbindungen zwischen traditionellen Finanzunternehmen und kryptowährungsorientierte Unternehmen. Die Aufsichtsbehörden haben ihre Überwachungsaktivitäten im Bereich der digitalen Assets verstärkt.
FSS ergreift ernsthafte Maßnahmen gegen Schuldige
Alle Einzelheiten zu irregulären Transaktionen, die nach der Überprüfung gefunden werden, werden zur weiteren Untersuchung an die Staatsanwaltschaft und das südkoreanische Finanzamt weitergeleitet.
Der FSS erklärte, dass ernsthafte Maßnahmen gegen die Banken ergriffen werden, die sich irgendwelcher Verstöße schuldig gemacht haben oder die sich nicht an die Forex-Regeln gehalten haben.
Als Reaktion auf die Situation sagte die Woori Bank, sie werde mit den Ermittlern zusammenarbeiten und alle Informationen bereitstellen, die sie benötigen. Die Beamten der Shinhan Bank konnten jedoch nicht für eine Stellungnahme erreicht werden.
Ihr Kapital ist gefährdet.
Die Untersuchung kommt kaum eine Woche, nachdem Staatsanwälte während ihrer Untersuchung des 15-Millionen-Dollar-Marktcrashs der TerraUSD-Stablecoin eine Razzia in 40 Zentren durchgeführt hatten, darunter die sieben größten Krypto-Börsen des Landes.
Mitbegründer von Terraform werden untersucht
Der Crash, zu dem auch der Luna-Token gehörte, hat im Markt für viel Aufruhr gesorgt, da die Anleger fast alle ihre investierten Gelder in den Token verloren haben.
Die Staatsanwälte untersuchen immer noch die Anschuldigungen gegen die Mitbegründer der Terraform Labs Daniel Shin und Do Kwon. Die Untersuchung soll aufdecken, ob die Mitgründer Investoren wissentlich getäuscht haben oder etwas mit dem Zusammenbruch der Stablecoins zu tun hatten. Shin hat die Anschuldigung zurückgewiesen und behauptet, er habe nicht die Absicht gehabt, Investoren zu täuschen, und nur versucht, Innovationen in das digitale Zahlungs- und Blockchain-System zu bringen.
Die Untersuchung wurde nach zwei Beschwerden eingeleitet, die im Namen von 81 Investoren eingereicht wurden, die die Mitgründer des Verstoßes gegen Finanzvorschriften beschuldigten.
Shins Unternehmen für digitale Zahlungsabwicklung, Chai Corp, wird ebenfalls von der Staatsanwaltschaft untersucht. Das Unternehmen nutzte Terra als Zahlungsmittel vor dem Zusammenbruch von Stablecoin.
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Quelle: https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion