Die Polizei von Singapur nimmt bei Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Glücksspielen Festnahmen vor

• Die Polizei von Singapur hat zehn Ausländer wegen Geldwäsche festgenommen.
• Die Behörden beschlagnahmten außerdem 735 Millionen US-Dollar sowie Immobilien, Fahrzeuge und Bargeld.
• Am Online-Glücksspiel waren vor allem Betrüger aus China, der Türkei und Kambodscha beteiligt.

Die Polizei von Singapur hat zehn Ausländer im Alter zwischen 10 und 31 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, Geld gewaschen zu haben. Der Erklärung zufolge beschlagnahmten die Behörden außerdem Vermögenswerte im Wert von fast 44 Millionen US-Dollar, einschließlich Kryptowährungen, von den Personen.

Für 815 Immobilien und 35 Fahrzeuge im Wert von 110 Millionen US-Dollar wurde ein Verfügungsverbot erlassen. Darüber hinaus wurden auch Schmuck, Spirituosen und teurer Wein beschlagnahmt. Unterdessen übernahm die Polizei von Singapur 23 zugehörige Bankkonten mit einem geschätzten Gesamtguthaben von über 250 Millionen Singapur-Dollar. Darüber hinaus Bargeld, einschließlich Fremdwährungen, im Gesamtwert von mehr als 120 Millionen S$, zusammen mit über 270 Luxustaschen und -uhren, über 11 elektronischen Geräten wie Computern und Mobiltelefonen, mehr als XNUMX Schmuckstücken, zwei Goldbarren und XNUMX Dokumente mit Informationen über virtuelle Vermögenswerte wurden beschlagnahmt.

Die Polizei von Singapur ist immer noch auf der Suche nach den acht weiteren Personen, die ebenfalls in den Fall verwickelt waren. Keiner der Festgenommenen und Verdächtigen ist Staatsbürger oder ständiger Einwohner des Inselstaates. Die Festgenommenen besaßen Pässe aus China, der Türkei, Kambodscha und Ni-Vanuatu.

Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem der Polizei „illegale Aktivitäten, einschließlich der Verwendung mutmaßlich gefälschter Dokumente, die zur Bestätigung der Geldquelle auf Bankkonten in Singapur dienten“, aufgefallen waren. Bei der Analyse verdächtiger Transaktionsberichte konnten die Behörden einige ausländische Staatsangehörige identifizieren, die Menschen aus dem Ausland über Online-Glücksspiele betrügen.

Am Dienstag durchsuchten 400 Beamte der Abteilung für Handelsangelegenheiten, der Kriminalpolizei, des Spezialeinsatzkommandos und des Polizeigeheimdienstes Orte im ganzen Land sowie Wohnhäuser, darunter Good Class Bungalows (GCB).

Am 16. August veröffentlichte die Monetary Authority of Singapore eine Erklärung, in der sie feststellte, dass sie mit den Justizbehörden zusammenarbeitet, um Betrugsfonds und digitale Vermögenswerte im Finanzsystem Singapurs zu identifizieren. Ho Hern Shin, stellvertretender Geschäftsführer von MAS, fügte hinzu: „[Der Fall hat] deutlich gemacht, dass Singapur als globales Finanzzentrum weiterhin anfällig für transnationale Risiken (Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) ist“ und dass die Regulierungsbehörde weiter mit Finanzinstituten zusammenarbeiten muss, um dies zu erreichen Wir stärken unsere Abwehrkräfte gegen diese Risiken.

Zuvor hatte MAS in Zusammenarbeit mit internationalen Währungsorganisationen ein Whitepaper zu zweckgebundenem Geld vorgeschlagen, in dem ein gemeinsames Protokoll für die Verwendung von Krypto in einem verteilten Hauptbuch dargelegt wurde.