Shanghai Crypto Pyramid Scheme mit über 60,000 Opfern aufgeflogen ⋆ ZyCrypto

Key Take Away

• Strafverfolgungsbehörden in Shanghai haben ein Krypto-Pyramidensystem infiltriert.
• Das Programm umfasste über 60,000 Opfer und 100 Millionen Yuan.
• Die chinesischen Behörden haben ihre Aufsicht über die illegale Industrie verstärkt.

Obwohl China die Kryptoindustrie von seinen Grenzen verdrängt hat, hat es weiterhin kriminelle Operationen im Zusammenhang mit Krypto aufgedeckt. Eine gemeinsame Strafverfolgungsoperation in Shanghai hat zur Niederschlagung des ersten Krypto-Pyramiden-Schema-Falls der Stadt geführt.

10 im Zusammenhang mit 100-Millionen-Yuan-Krypto-Betrug festgenommen

Die lokale Nachrichtenagentur The Paper berichtet, dass die Festnahme das Ergebnis von mehr als sechsmonatigen Ermittlungen war, die das Wirtschaftsermittlungsteam des Büros für öffentliche Sicherheit von Shanghai zusammen mit der Abteilung für öffentliche Sicherheit von Yungpu durchgeführt hatte.

Bisher wurden im Zusammenhang mit dem zweifelhaften System, das im Juni 10 ins Leben gerufen wurde, etwa 2020 Personen festgenommen. Die Behörden behaupten auch, dass mehr als 100 Millionen Yuan beteiligt sind.

Die Betrüger vermarkteten das Schema als „Einhorn im globalen Anwendungsfeld“ und „die schnellste öffentliche Kette der Welt“, erklärten die Behörden. Untersuchungen ergaben jedoch, dass das aufwändig aufgebaute Unternehmen nur Multi-Level-Marketing (MLM)-Betrug durchführte und den Teilnehmern massive Renditen für die Anmeldung, den Kauf von Token und die Empfehlung neuer Teilnehmer versprach.

Es gab keine Blockchain oder Token, da das Schema nur über einen Server ausgeführt wurde, der alte Anmeldungen mit Geldern und neue Anmeldungen belohnte. 

Dies war nicht das einzige kryptobezogene Pyramidensystem, das die chinesischen Behörden in letzter Zeit aufgedeckt haben. Letzten Monat wurde Ripple Pay Union, ein weiterer MLM-Betrug, unterbunden. Das kriminelle Netzwerk behauptete, Verbindungen zum amerikanischen Fintech-Unternehmen Ripple und seinem XRP-Token zu haben.

Abgesehen von Pyramidensystemen hat China auch eine alarmierende Menge an Krypto registriert, die für Geldwäsche und Glücksspiel verwendet wird. Laut einer Analyse eines Blockchain-Forensikunternehmens war die am häufigsten betroffene Krypto USDT.

Chinas Krypto-Betrüger haben auch Opfer aus Nachbarländern involviert. Business Standard berichtet, dass Opfer in Singapur im vergangenen Jahr über 139 Millionen US-Dollar an chinesische Betrüger verloren haben. 

China erweitert sein Krypto-Razzia-Netz 

China hat im vergangenen Jahr das Halten, Handeln und Schürfen von Kryptowährungen offiziell für illegal erklärt. Seitdem verfolgt es Gesetzesbrecher und erlässt neue Vorschriften, um sicherzustellen, dass es keine Schlupflöcher für die Kryptoindustrie gibt. 

Letzte Woche gab Chinas Oberste Volksstaatsanwaltschaft bekannt, dass sie 1,262 Personen wegen Geldwäscheverbrechen im Zusammenhang mit Krypto strafrechtlich verfolgt hat. Zu den Tätern gehörten Führungskräfte von Kryptobörsen und Online-Kreditplattformen.