Die United States Securities and Exchange Commission erhob Anklage gegen den Gründer und die Förderer eines angeblichen Krypto-Programms. Am Freitag, den 4. November 2022, gab die Agentur bekannt, dass der Gründer des Trade Coin Clubs, Douver Torres Braga, und die Promoter Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor und Jonathan Tetrault angeklagt wurden.
Alle vier sollen an dem Vorwurf beteiligt sein Ponzi und vor dem United States District Court of Western District of Washington gerichtlich belangt.
Krypto-Schema macht nur das Unternehmen reich
Laut der SEC-Einreichung war das Unternehmen zwischen 2016 und 2018 tätig und tarnte sich als mehrstufiges Marketingprogramm. Es soll Kunden falsche Versprechungen gemacht haben, nach den Handelsaktivitäten ihres „Krypto-Asset-Trading-Bots“ Gewinne zu erzielen. Der Bot soll etwa „Millionen von Mikrotransaktionen“ pro Sekunde durchführen. Urheber und Promoter versprachen ihren Investoren, ebenfalls täglich mindestens 0.35 % Zinsen auf Investitionen zu erhalten.
Während seiner Betriebszeit soll das Unternehmen 82,000 Bitcoin (BTC) angesammelt haben, was damals einem Wert von über 235 Millionen USD entspricht. Zum aktuellen Preis entspräche der Betrag mehr als 1.17 Mrd. USD.
Die Untersuchungen der SEC ergaben, dass das Unternehmen keine Einnahmen oder Einnahmen durch Investitionen oder Handel erzielt hatte. Vielmehr konnten die Anleger nach den Einzahlungen der neuen Anleger Beträge abheben. Und der gesammelte Gesamtbetrag wurde unter den Gründern und Förderern selbst verteilt.
Anklage der SEC gegen mutmaßliche Krypto-Betrüger
Von den insgesamt gesammelten Bitcoin (BTC) erhielt Braga den größten Teil des Betrags – 8,396 Bitcoin (BTC) im Wert von 55 Millionen USD. Während Taylor, Paradise und Tetrault 735 BTC (2.6 Millionen USD), 238 BTC (1.4 Millionen USD) und 158 BTC (638 USD) erhielten, fügte die Agentur in der Beschwerde hinzu.
In ihrer Beschwerde beschuldigte die SEC Braga des Verstoßes gegen die Vorschriften zur Betrugsbekämpfung und Wertpapierregistrierung und Paradise verstieß zusätzlich gegen die Vorschriften zur Broker-Dealer-Registrierung. Während Taylor und Tetrault gegen die Registrierungsbestimmungen für Wertpapiere und Broker-Händler verstießen.
Die Agentur geht jedem möglichen Betrug nach, bei dem die Anleger direkt betrogen werden Ponzi Systeme oder die Verwendung von Wertpapierbetrug. Dies ist die Einstellung des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, als er am Practicing Law Institute sprach.
In den letzten Monaten hat die SEC jeden Vorwurf und jede Beschwerde gegen die Unternehmen oder Personen, die an potenziellem Betrug oder Betrug beteiligt sind, aktiv untersucht. Es soll zwischen September letzten Jahres und September 6.4 Sanktionen im Wert von 2022 Milliarden USD gegen Unternehmen verhängen.
Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/