SEC schließt betrügerische Kryptofirma wegen Ponzi-Schema

• CryptoFX konnte über 12 Millionen Dollar von über 5,000 Investoren sammeln.
• Mehr als 90 % der Gelder wurden von Chavez verwendet, um seinen extravaganten Lebensstil aufrechtzuerhalten.

Eine Fälschung kryptowährung Angebot, das sich speziell an die Latino-Bevölkerung in den Vereinigten Staaten richtete, wurde sofort von der Securities and Exchange Commission eingestellt (SEK).

Das geht aus einer am Montag veröffentlichten SEC-Beschwerde hervor. Die aus Houston stammenden Mauricio Chavez und Giorgio Benvenuto, die das texanische Unternehmen CryptoFX leiteten, „nutzten die Anziehungskraft und Neuheit von Krypto-Assets, um Geld von anspruchslosen Investoren zu erbitten“, indem sie ihnen massive Renditen auf ihr Geld versprachen.

Gefälschte Dokumentation und Zusicherungen

Chavez hat Workshops angeboten „mit dem angeblichen Zweck, die Latino-Community zu erziehen und zu befähigen, durch den Handel mit Krypto-Assets Wohlstand aufzubauen“. Trotz seines Mangels an Fachwissen, Hintergrund oder Ausbildung in Investieren oder Krypto.

Die Klage eingereicht in der US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Texas behauptet, dass Seminare, die seit 2020 von CryptoFX veranstaltet werden, „lediglich Kanäle waren, um Investoren aufzufordern, ihr Geld an CryptoFX zu geben“ durch a Ponzi-Schema.

Berichten zufolge schickte Chávez Investoren gefälschte Unterlagen. Dazu gehörten falsche Zusicherungen, dass sie keine Verluste erleiden würden, und übertrieb sein Wissen über Kryptowährung. Basierend auf den von der SEC bereitgestellten Informationen konnte CryptoFX über 12 Millionen US-Dollar von über 5,000 Investoren sammeln.

Mehr als 90 % der Gelder wurden von Chávez verwendet. Um seinen extravaganten Lebensstil beizubehalten. Dazu gehörte der Kauf von Autos, Schmuck und einer Villa im Namen seiner Frau. Und der Erwerb und die Entwicklung von Immobilien, die er und Benvenuto besaßen

Benvenuto wird in der Zwischenzeit beschuldigt, einen wohlhabenden Investor in den Plan gelockt und das Geld dann zum persönlichen Vorteil und zum Vorteil der CBT Group, LLC, einem Unternehmen, das er und Chavez gemeinsam besaßen, verwendet zu haben.

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