Ein weiterer Tag, ein weiterer SEC-Krypto-Razzia-Fall. Heute, die US-Aufsichtsbehörde angekündigt Sofortmaßnahmen gegen den Anlageberater BKCoin Management im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Betrugssystem.
Die SEC behauptete am Montag, dass das in Miami ansässige BKCoin Management 100 Millionen US-Dollar von mindestens 55 Investoren gesammelt habe, um es in Kryptowährung einzustecken – aber es stattdessen verwendet habe, um auf Luxusartikel zu spritzen und „Ponzi-ähnliche Zahlungen“ zu leisten.
Einer der Direktoren von BKCoin Management, Kevin Kang, hat Investorengelder in Höhe von mindestens 371,000 US-Dollar unterschlagen, um Urlaub und eine Wohnung zu bezahlen, und Dokumente gefälscht, so die SEC.
Der Direktor des Regionalbüros der SEC in Miami, Eric I. Bustillo, sagte, die „Angeklagten haben ihr Geld unterschlagen, falsche Dokumente erstellt und sich sogar an Ponzi-ähnlichem Verhalten beteiligt“.
„Wie in der Klage behauptet wird, haben die Angeklagten die Struktur der Fonds missachtet, Anlegervermögen vermischt und mehr als 3.6 Millionen US-Dollar verwendet, um Ponzi-ähnliche Zahlungen an Fondsinvestoren zu leisten“, fügte die SEC-Ankündigung hinzu.
Die SEC teilte heute mit, dass sie bereits Vermögenswerte eingefroren und andere Nothilfemaßnahmen gegen das Unternehmen erwirkt habe. Die Kommission fordert nun von beiden Angeklagten dauerhafte gerichtliche Verfügungen gegen BKCoin und Kang, Herausgabe, Vorurteilszinsen und eine Zivilstrafe. Es strebt auch eine einstweilige Verfügung gegen Beamte und Direktoren sowie eine verhaltensbezogene einstweilige Verfügung gegen Kang an.
Die SEC geht seit Jahren hart gegen die Kryptoindustrie vor. Seit 2018 hat die Kommission Token-Verkäufe und ICOs, eine Form der Kapitalbeschaffung in Krypto, als nicht registrierte Wertpapierverkäufe ins Visier genommen. Die SEC, jetzt unter dem Vorsitzenden Gary Gensler, hat das Vorgehen verschärft, und Gensler hat bekannt gegeben, dass er glaubt, dass im Wesentlichen jede Münze und jeder Token – außer Bitcoin – ein nicht registriertes Wertpapier ist.
Viele hochkarätige Unternehmen werden jetzt ins Visier genommen. Im Januar die Kommission Throat Hit Genesis und Gemini mit Gebühren für das Angebot nicht registrierter Wertpapiere. Anfang dieses Monats auch Geldstrafe Amerikanische Krypto-Börse Kraken 30 Millionen Dollar wegen Verstoßes gegen Wertpapiergesetze.
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Quelle: https://decrypt.co/122802/sec-100-million-crypto-fraud-bkcoin-miami