SEC berechnet 11 in angeblicher 300-Millionen-Dollar-Forsage für das Krypto-Pyramiden-Schema

Die angeklagte SEC hat 11 Personen angeklagt, angeblich ein betrügerisches Krypto-Pyramiden- und Schneeballsystem geschaffen und gefördert zu haben, das mehr als 300 Millionen US-Dollar von Kleinanlegern gesammelt hat.

Forsage startete im Januar 2020 und behauptete, Investoren den Abschluss lukrativer Geschäfte zu ermöglichen, die auf Smart Contracts basieren, die auf den Blockchains von Ethereum, Tron und Binance betrieben werden, so die SEC. 

Aber die Agentur sagte in einer Erklärung vom Montag dass Investoren Gewinne erzielten, indem sie andere für das Programm rekrutierten. Forsage hat angeblich auch Vermögenswerte von neuen Investoren verwendet, um frühere Investoren zu bezahlen – das Markenzeichen eines Ponzi-Systems.

In der Beschwerde der SEC werden die Forsage-Gründer Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov angeklagt, von denen zuletzt bekannt war, dass sie in Russland, der Republik Georgien und Indonesien leben. Es beschuldigt auch drei in den USA ansässige Promoter, die damit beauftragt sind, die Plattform auf ihrer Website und in den sozialen Medien zu unterstützen, sowie mehrere Mitglieder einer Gruppe namens Crypto Crusaders – eine Einheit, die von fünf verschiedenen Staaten aus operiert und das Programm beworben hat. 

„Wie in der Beschwerde behauptet wird, ist Forsage ein betrügerisches Pyramidensystem, das in großem Umfang eingeführt und aggressiv an Investoren vermarktet wird“, sagte Carolyn Welshhans, amtierende Leiterin der Krypto-Assets- und Cyber-Einheit der SEC, in einer Erklärung. „Betrüger können die Wertpapiergesetze des Bundes nicht umgehen, indem sie ihre Systeme auf Smart Contracts und Blockchains konzentrieren.“

Das SEC der Philippinen erließ im September 2020 eine Unterlassungsklage gegen Forsage, ebenso wie die Wertpapier- und Versicherungskommissar von Montana im März 2021. Die Angeklagten bestritten jedoch die Behauptungen in YouTube-Videos und setzten das Schema angeblich fort, so die SEC.

Forsages YouTube Kanal, das immer noch online ist, behauptet, dass seine Benutzer „700,000 in Ethereum“ und „1,700,000 in TRON“ und 57 Millionen US-Dollar in Stablecoin-Binance USD generiert haben. Vor 10 Tagen wurde ein Video veröffentlicht, das „einen neuen Start“ verspricht.

Die Beschwerde der SEC zielt auf Unterlassung, Herausgabe und zivilrechtliche Sanktionen ab.

Zwei der Angeklagten, Samuel Ellis aus Kentucky und Sarah Theissen aus Wisconsin, erklärten sich bereit, die Anklagepunkte beizulegen. Ellis erklärte sich laut SEC bereit, die Degorgierung und die zivilrechtlichen Strafen zu zahlen, während Theissen die Degorgierung und die zivilrechtlichen Strafen zahlen muss.

Die Aufsichtsbehörden waren in diesem Jahr bisher damit beschäftigt, kryptobezogenen Betrug ins Visier zu nehmen. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Im März wurden vier Personen angeklagt mit Betrug im Zusammenhang mit einem angeblichen Krypto-Ponzi-System, das mehr als 44 Millionen Dollar an Bitcoin einbrachte.

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