Die SEC setzte am Montag ihre Durchsetzungskampagne im Kryptosektor fort, indem sie einen in Miami ansässigen Anlageberater verfolgte, von dem die Agentur behauptet, er habe ein Betrugsprogramm betrieben.
BKCoin Management sammelte rund 100 Millionen US-Dollar von mindestens 55 Investoren, um zwischen Oktober 2018 und September 2022 in Kryptoanlagen zu investieren, so die SEC sagte Montag.
Das Unternehmen und einer seiner Direktoren, Kevin Kang, haben 3.6 Millionen US-Dollar verwendet, um „Ponzi-ähnliche Zahlungen“ zu leisten, behauptet die Kommission in einer Klage, die beim United States District Court for the Southern District of Florida eingereicht wurde. Kang verwendete auch mindestens 371,000 US-Dollar an Investorengeldern, um Urlaub, Eintrittskarten für Sportveranstaltungen und eine Wohnung in New York City zu bezahlen.
BKCoin und Kang versicherten den Anlegern, dass ihr Geld laut SEC hauptsächlich für den Handel mit Kryptoassets und die Erzielung von Renditen über separat verwaltete Konten und fünf private Fonds verwendet würde. Die Firma habe gegenüber einigen Investoren falsch dargestellt, dass sie einen Bestätigungsvermerk von einem „Top-Vier-Prüfer“ erhalten habe, fügt die Beschwerde der Agentur hinzu.
„Wie wir behaupten, haben Investoren den Angeklagten ihr Geld anvertraut, um mit Krypto-Assets zu handeln. Stattdessen haben die Angeklagten ihr Geld unterschlagen, falsche Dokumente erstellt und sich sogar an Ponzi-ähnlichem Verhalten beteiligt“, sagte Eric Bustillo, Direktor des Regionalbüros der SEC in Miami, in einer Erklärung.
Die SEC hat ein Einfrieren von Vermögenswerten gegen BKCoin Capital erwirkt. Die Klage fordert von den Angeklagten dauerhafte Unterlassungsverfügungen, Herausgabe, Vorurteilszinsen und eine Zivilstrafe.
Kang und das Unternehmen antworteten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
BKCoin Capital stellte im Juni Paul Magahis ein als Präsident, Adriano Caloiaro als Chief Technology Officer und Leanna Haakons als Direktorin für Geschäftsentwicklung und Investor Relations. Das Unternehmen sagte, dass seine diversifizierte Anlageplattform in diesem Monat mehr als 145 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen hatte.
CoinDesk berichtet Im Dezember wurde Kang im Oktober aus dem Unternehmen entlassen, weil er angeblich Vermögenswerte in Höhe von 12 Millionen US-Dollar aus drei Multi-Strategie-Fonds veruntreut hatte Einreichungen.
Die SEC-Durchsetzungsmaßnahme vom Montag kommt als Agentur hat zugenommen seinen Fokus auf den Krypto-Raum im letzten Jahr.
Die SEC hat im vergangenen Monat Terraform Labs und CEO Do Kwon angeklagt angeblich „Orchestrierung“ von Kryptowährungs-Wertpapierbetrug. Eine Woche zuvor Kryptobörse Kraken stimmte einem Vergleich mit der SEC über 30 Millionen Dollar zu über seine Absteckprodukte.
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Quelle: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme