Die Kryptoadresse sanktionierter russischer Oligarchen wurde möglicherweise von Elliptic identifiziert 

Elliptic – ein Blockchain-Forensikunternehmen – hat Berichten zufolge den Behörden Informationen über eine digitale Geldbörse gegeben, die möglicherweise mit sanktionierten russischen Unternehmen in Verbindung gebracht werden könnte. Es speichert offenbar „erhebliche Vermögensbestände“, die sich auf Kryptowährungen im Wert von mehreren Millionen Dollar belaufen.

Beim Einsatz von Krypto erwischt?

In einem Interview mit Bloomberg am Montag sagte Elliptic-Mitbegründer Tom Robinson bekannt dass Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen genutzt werden können. Dies gibt Beamten im gesamten Westen wachsende Besorgnis, angefangen bei der US-Senatorin Elizabeth Warren bis hin zu Präsident der Europäischen Zentralbank Christine Lagard.

Daher haben die Behörden nach Beweisen für umfangreiche Bemühungen der russischen Regierung gesucht, als Reaktion auf die verschiedenen ihnen auferlegten Beschränkungen mit digitalen Vermögenswerten zu handeln. Es ist jedoch bekannt, dass nur die ukrainische Regierung dies offen getan hat Exploited Kryptotechnologie während des Konflikts bisher.

In gewisser Weise wäre die Verwendung von Kryptowährungen für Russland sinnvoll. Sie erleichtern nicht nur Peer-to-Peer- und grenzenlose Transaktionen, sondern sind auch nicht konfisziert, es sei denn, eine andere Partei kennt den privaten Schlüssel des Inhabers. Dies macht es schwieriger, Kryptowährungstransaktionen über große Entfernungen zu stoppen als Fiat-Überweisungen, die Banken und Zahlungsanbieter leicht blockieren oder einfrieren können.

Allerdings ist Krypto keine perfekte Lösung, um den Behörden zu entgehen. Blockchain-Assets verfügen nicht über den besten Datenschutz, was es, wie Robinson erklärt, schwierig macht, groß angelegte Transfers und Käufe durchzuführen, ohne identifiziert zu werden.

„Es erweist sich nicht als realistisch, dass Oligarchen Sanktionen vollständig umgehen können, indem sie ihr gesamtes Vermögen in Krypto umwandeln“, sagte er. „Krypto ist sehr gut rückverfolgbar. Krypto kann und wird zur Umgehung von Sanktionen eingesetzt werden, aber es ist kein Allheilmittel.“

Das Datenschutzproblem

Fast jede öffentliche Blockchain – auch die von Bitcoin – ist pseudonym und dennoch vollständig. Obwohl in keiner Hauptbuchadresse ausdrücklich angegeben ist, wer sie kontrolliert, sind die gesamten historischen Aktivitäten für alle sichtbar. Die Art dieser Aktivität und das Volumen der mit der Adresse stattfindenden Transaktionen reichen manchmal aus, um den Eigentümer zu identifizieren.

Darüber hinaus können selbst scheinbar harmlose Adressen bestimmten Eigentümern zugeordnet werden, wenn diese jemals mit einer regulierten Krypto-Börse interagieren. Alle größten Krypto-Börsen sind verpflichtet, personenbezogene Daten ihrer Kunden zu sammeln, um die KYC- und AML-Regeln einzuhalten. Diejenigen, die diese Regeln in der Vergangenheit nicht eingehalten haben – wie BitMEX – mit erheblichen rechtlichen Konsequenzen konfrontiert.

Es ist ihnen auch untersagt, Transaktionen mit Personen zu ermöglichen, die auf der schwarzen Liste stehen, was für diese Gruppen ein großes Hindernis darstellt, sich ihre Kryptowährungen auszahlen zu lassen.

Letzte Woche, Chainalysis enthüllt Ein neues Tool, mit dem sogar Web-3-Apps und DeFi-Börsen automatisch sanktionierte Personen in der Blockchain identifizieren können.