Eine Doppeluntersuchung durch US-amerikanische und britische Ermittler untersucht die Bewegung von 20 Milliarden Tether (USDT) über die Krypto-Börse Garantex, nachdem beide Länder Sanktionen gegen die Börse verhängt hatten.
Bloomberg-Quellen zufolge könnten die an der Untersuchung beteiligten Transaktionen einen der größten Verstöße gegen die Kriegssanktionen seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine darstellen.
Die Untersuchung des möglichen Verstoßes gegen Kriegssanktionen deutet nicht unbedingt auf ein Fehlverhalten von Tether Holdings oder seinen verbundenen Unternehmen hin. Ein Sprecher von Tether Holdings bekräftigte, dass das Unternehmen weiterhin bestrebt sei, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um kriminelles Fehlverhalten aufzudecken und zu verhindern.
Laut einer estnischen Zeitung hat Garantex Verbindungen zu einem verurteilten Bandenmitglied, einem gewalttätigen Inkassobüro und einem staatlich unterstützten Ölkonzern in Russland. Mit Unterstützung des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) veröffentlichte diese Zeitung Einzelheiten zum Fehlverhalten von Personen, die mit Garantex in Verbindung stehen.
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Nach Angaben des US-Finanzministeriums hat Garantex vorsätzlich die Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) missachtet und zugelassen, dass seine Systeme von illegalen Akteuren missbraucht werden. Von Garantex kontrollierte Krypto-Wallets sind auf der Specially Designated Nationals List des Office of Foreign Assets Control aufgeführt.
Im Dezember 2023, russische Bank InDeFi Bank startete in Zusammenarbeit mit einem russischen Unternehmen ein Tether-Handelsprojekt Exved. Ein leitender Angestellter dieser Bank ist der Gründer von Garantex.
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Quelle: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/