Die Behörden von Manhattan werden wahrscheinlich die mutmaßliche Veruntreuung von Geldern zwischen FTX und Alameda Research untersuchen. Fox-News-Korrespondent Charles Gasparino zitiert Insider der US-Anwaltskanzlei in Manhattan.
Er machte die Enthüllung heute, Mittwoch, 17. November 2022, per Tweet öffentlich. Offenbar hofft die Staatsanwaltschaft, noch im Jahr 2022 Anklage zu erheben. Der Missbrauch von Kundengeldern wäre wohl Gegenstand der Anklageerhebung. Er erklärte auch, dass die Behörden auf den Bahamas versuchen, die Führung in dem Fall zu übernehmen.
Das Tweet lesen:
„Quellen in der Nähe der US-Staatsanwaltschaft von Manhattan sagen, dass das Büro beabsichtigt, bis Ende des Jahres Anklagen wegen des FTX-Skandals vorzubereiten, nachdem weitere Enthüllungen über den mutmaßlichen Missbrauch von Kundengeldern durch Sam Bankman-Fried erfolgt sind und die Behörden auf den Bahamas versuchen, die Führung in dem Fall zu übernehmen. ”
Dies kommt zu der SEC-Untersuchung über die Möglichkeit des Missbrauchs von FTX-US-Geldern hinzu. Auch die Behörden des Weißen Hauses sagten kürzlich, sie hätten sich die FTX-Situation genau angesehen. Ein Pressesprecher des Weißen Hauses sagte, dass Kryptowährungen das Leben durchschnittlicher Amerikaner schädigen. Das Weiße Haus betrachtet die Kryptoaufsicht als ein wichtiges Thema, fügten sie hinzu. Der Sekretär fügte hinzu, dass die jüngsten Ereignisse in der Kryptotechnik die Notwendigkeit einer Kryptoregulierung unterstreichen.
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Bisher haben die Securities and Exchange Commission, die Commodity Futures Trading Commission und das Justizministerium alle Ermittlungen eingeleitet, wurde berichtet. Die Royal Bahamas Police Force sagt, sie habe ebenfalls eine Untersuchung eingeleitet.
Im Rahmen des Insolvenzverfahrens nach Kapitel 11 äußerte der neue FTX-CEO des Unternehmens, John Ray, seine Haltung zur Situation. Er sagte, die Situation sei beispiellos und nichts Vergleichbares, wie er es in seiner langen Karriere bei einem Unternehmensversagen erlebt habe. In einer Gerichtsakte beschrieb Ray die Situation als „ein komplettes Versagen der Unternehmenskontrollen.“ Er fügte hinzu, dass es an vertrauenswürdigen Finanzinformationen fehle.
Bisher wurden keine Vorwürfe wegen Fehlverhaltens erhoben, und es ist möglich, dass keine Anklage erhoben wird. FTX hat zugelassen dass es Fehler gemacht hat, die zu seiner Insolvenzanmeldung geführt haben. Es gab Berichte, dass Bankman-Fried und andere Führungskräfte Kundeneinlagen an seine Schwester-Handelsfirma Alameda Research Inc. verliehen, um Löcher in seiner Bilanz zu stopfen.
Das Hauptaugenmerk der Ermittler liegt darauf, ob FTX im Umgang mit seinen Kunden, seinen Investoren oder mit Behörden Betrug begangen hat, sagt Christopher LaVigne, Co-Vorsitzender der Kryptowährungspraxis bei der Anwaltskanzlei Withersworldwide.
Quelle: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/