Medienberichte weisen darauf hin, dass Sam Bankman-Fried (SBF) 400 Millionen Dollar an Modulo Capital überwiesen hat, einen wenig bekannten Krypto-Hedgefonds, der von einem ehemaligen Jane Street-Händler mit engen Verbindungen zum in Ungnade gefallenen ehemaligen FTX-CEO geführt wird.
Laut der New York Times (NYT) wurde Modulo im März 2022 gegründet, bevor es während seiner Zeit an der Spitze von FTX Nutznießer einer der bedeutendsten Investitionen von SBF war.
Berichten zufolge hatte das Unternehmen Büros auf demselben Gelände wie die Residenz von SBF in Nassau, Bahamas, und hatte kein öffentliches Profil oder Handelsgeschichte.
Der Mitbegründer von Modulo könnte mit SBF ausgegangen sein
Die NYT behauptet, Duncan Rheingans-Yoo, einer der Gründer von Modulo, habe gerade zwei Jahre vor der Gründung des Unternehmens das College abgeschlossen. Darüber hinaus sagte die Veröffentlichung, dass der Geschäftspartner von Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, auch bekannt als Lily, hatte eine romantische Vergangenheit mit SBF.
Der Bericht zitierte vier namentlich nicht genannte Personen mit angeblicher Kenntnis der Beziehung, die behaupteten, Frau Zhang habe ungefähr zu der Zeit, als Bankman-Fried dort gewesen war, bei SBFs ehemaliger Wall-Street-Firma Jane Street gearbeitet.
Eine von der Financial Times im Dezember 2022 veröffentlichte Tabelle und berichtet von crypto.news zeigte, dass das andere Unternehmen von Bankman-Fried, Alameda Research, im dritten und vierten Quartal 250 zwei bedeutende Investitionen in Modulo Capital in Höhe von 150 Millionen US-Dollar und 2022 Millionen US-Dollar getätigt hat.
Es ist nicht bekannt, wie viel Geld Modulo zusätzlich zu den Investitionen von SBF hatte. Es begann jedoch kurz zuvor mit dem Handel mit Kryptowährungen FTX ging unter im November 2022. Laut NYT-Bericht ist das Unternehmen derzeit nicht tätig.
Investitionen lösten Besorgnis aus
Die Entscheidung von SBF, solch massive Summen in ein unbekanntes Handels-Startup zu stecken, als seine Unternehmen so viel Geld verloren, hat Berichten zufolge die Neugier der Strafverfolgungsbeamten geweckt.
Bei der Anhörung von Bankman-Fried auf Kaution auf den Bahamas, einen Tag nach seiner Verhaftung, zitierten die Staatsanwälte Berichten zufolge eine versiegelte eidesstattliche Erklärung eines Mitglieds der bahamaischen Strafverfolgungsbehörden, die darauf hinwies, dass die Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan die Modulo-Investition von SBF untersuchte, um festzustellen, ob sie getätigt wurde illegale Erlöse.
Darüber hinaus untersuchen Rechtsvertreter der neuen Führung von FTX auch das Vermögen von Modulo, um die Milliarden von Dollar wieder hereinzuholen, die beim Zusammenbruch der Krypto-Börse verloren gegangen sind.
Berichten zufolge hielten die Anwälte von FTX am 17. Januar eine Dia-Präsentation für die Gläubiger des Unternehmens, in der die Modulo-Transaktion als Hauptkandidat für die Rückzahlung von Geldern gekennzeichnet wurde. Niemand weiß jedoch, wie viel von der Investition von 400 Millionen Dollar übrig bleibt.
Obwohl weder Duncan Rheingans-Yoo noch Xiaoyun Zhang eines Verbrechens angeklagt wurden, haben sie Aitan Goelman rekrutiert, einen Strafverteidiger und ehemaligen Vollstreckungsdirektor der Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Quelle: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/