Russen unter Sanktionen, die Krypto verwenden, um Geld zu waschen: Elliptic Report

Russen mit starken sozialen Verbindungen, die wegen der Invasion in der Ukraine internationalen Sanktionen unterliegen, haben dies ausgenutzt Kryptowährungen einem Bericht zufolge ihr Vermögen zu waschen.

Das Krypto-Überwachungsunternehmen Elliptic sagte, es habe Millionen von Krypto-Adressen gefunden, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, und 400 Anbieter digitaler Vermögenswerte, die Benutzern beim Kauf von Kryptowährungen mit Rubel helfen.

Elliptic konnte außerdem mehr als hunderttausend Kryptoadressen identifizieren, die mit in Russland ansässigen sanktionierten Akteuren in Verbindung stehen.

Simone Maini, Geschäftsführerin von Elliptic, sagte: „Wir haben mehr als 15 Millionen Kryptoadressen direkt mit kriminellen Aktivitäten mit einem Zusammenhang in Russland in Verbindung gebracht.“ 

Das Unternehmen fügte außerdem hinzu, dass es in Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und anderen Organisationen aktiv Krypto-Wallets untersucht, von denen angenommen wird, dass sie mit russischen Beamten und Oligarchen in Verbindung stehen, gegen die Sanktionen verhängt wurden.

Maini sagte, dass „die Sanktionsprüfung mehr erfordert als nur den Abgleich der Wallet-Adressen der Kunden mit den auf Sanktionslisten veröffentlichten Adressen, um effektiv zu sein.“ Gelder sollten und können über das Blockchain-Ledger zurückverfolgt werden, um sie auf Verbindungen zu allen bekannten und abgeleiteten Krypto-Asset-Adressen zu überprüfen, die von sanktionierten Akteuren kontrolliert werden.“

Sie sagte auch, dass „die steigenden Handelsvolumina darauf hindeuten, dass gewöhnliche Russen repressive Kapitalkontrollen umgehen und vor dem abgewerteten Rubel in den Zufluchtsort der Krypto-Vermögenswerte fliehen.“

Der Bericht unterstreicht den wachsenden Druck auf die Russen durch Sanktionen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs. Es ist auch ein Beweis für die Methoden, mit denen sanktionierte Russen Geld waschen.

Letzte Woche hatte US-Präsident Joe Biden als zusätzliche Form der Bestrafung neue Sanktionen gegen die Krypto-Vermögenswerte der unter Sanktionen stehenden Russen angekündigt Invasion der Ukraine.

Während der Leiter der London Stock Exchange Group sagte zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit Austausch von Kryptowährungen Ein Engagement mit Russland könnte negative Folgen haben, da westliche Regierungen nach Möglichkeiten suchen, Moskaus Invasion in der Ukraine zu bewältigen. Blockchain.Neuigkeiten gemeldet.

David Schwimmer, Vorstandsvorsitzender von LSEG, sagte, dass Krypto-Börsen zwischen der Einhaltung der Philosophie der Unabhängigkeit von Regulierung und der Unterstützung des zentralisierten Systems des globalen Finanzwesens stecken – was die Notwendigkeit von Regulierung und transparenten Rahmenbedingungen erfordert.

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