Der Bericht veröffentlicht von Certik, ist eine Erinnerung an das Risikoniveau, dem Kryptoplattformen aus dem Dark Web ausgesetzt sind. Für nur 8 US-Dollar können Schurken Details von Know Your Customer (KYC) erwerben, so der Bericht.
Mit der steigenden Popularität von Kryptowährungen finden Betrüger nun einen sicheren Hafen in der Anonymität, die sie bieten.
Die Zahl der schlechten Akteure, die Zahlungen in Krypto verlangen, steigt rapide an. Statistiken bereitgestellt von ACC Australia zeigen, dass seine Bürger über 300 Millionen Dollar an Investitionen und Krypto verloren haben Betrug Dieses Jahr alleine.
Die meisten Betrügereien bestehen darin, das Opfer dazu zu bringen, Kryptowährung an die Wallet-Adresse des Täters zu überweisen, um eine scheinbar legitime Investitionsmöglichkeit zu erhalten.
KYC-Identitäten im Dark Web
Regelmäßige KYC-Checks sind ein lästiger Prozess, den ehrliche Einzelhändler durchlaufen müssen, um auf Dienste von zentralisierten Plattformen zugreifen zu können. Während grundlegende Überprüfungen Stunden dauern, dauern detailliertere Überprüfungen je nach Arbeitsbelastung Tage.
Die Kontrollen sind ein großes Hindernis für Schurkenakteure, die versuchen, Betrugsprojekte oder Rug Pulls zu präsentieren, eine tiefere Untersuchung von Certik legt jedoch eine andere Erzählung nahe.
Entschlossene Kriminelle können Opfer dazu erpressen, Identitätsprüfungen durchzuführen, das Dark Web bietet eine weniger anstrengende Möglichkeit, echte Identitäten zu erlangen.
Der Bericht enthüllte bereitwillige Verkäufer aus Entwicklungsländern, die KYC-Dienste gegen eine Gebühr anbieten. Die Gebühr reichte von 8 $ für die einfache Verifizierung und deutlich höher, wenn der Käufer KYC aus einem Land mit geringem Geldwäscherisiko benötigte. Verkäufer verdienten leicht 20 bis 30 US-Dollar mit einem Deal.
In bestimmten Fällen haben wir festgestellt, dass einige Rollen von KYC-Akteuren, z. B. als CEO eines Kryptoprojekts, bis zu 500 USD pro Woche bezahlt werden. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die globale Prävalenz dieser OTC-Marktplätze erheblich ist, mit einer überdurchschnittlichen Konzentration in Südostasien und Gruppengrößen zwischen 4,000 und 300,000 Mitgliedern
Certik-Bericht
Die Ermittler identifizierten über 500,000 willige Käufer und Verkäufer, die an dem Handel beteiligt waren.
Rolle falsche Identitäten in Krypto-Betrug
Die Zahl der von Krypto-Betrügern betrogenen Einzelhandelsnutzer steigt rapide an. Heutzutage tarnen Entwickler Betrügereien als legitime Projekte, die Gesichtsidentitäten verwenden, um das Vertrauen ihrer Benutzer zu gewinnen.
Wie aus dem Bericht hervorgeht, können Entwickler für 500 US-Dollar pro Woche problemlos eine Community verwalten, ohne das Risiko einzugehen, ihre Identität preiszugeben, was hohe rechtliche Risiken mit sich bringen würde.
Zu den bemerkenswerten Teppichzügen gehört der OneCoin-Fall, bei dem Benutzer bis zu 15 Milliarden US-Dollar verloren haben. Andere sind AnubisDAO (58 Mio. USD), Uranium Finance (50 Mio. USD), DeFi100 (32 Mio. USD), Meerkat Finance (31 Mio. USD), Snowdog DAO (30 Mio. USD) und StableMagenet (22 Mio. USD). Das Maß an Stress und finanziellen Verlusten für Investoren, die ihr Geld in diese Projekte stecken, ist unüberwindbar
Die Rolle der Identitätsakteure im Dark Web besteht nicht darin, den Käufern Privatsphäre oder Freiheit zu gewähren, sondern insbesondere Investoren zu betrügen. Die traurige Realität ist, dass Investoren nicht über das Fachwissen verfügen, um die Authentizität der Entwickler hinter diesen Projekten zu bestimmen. Noch trauriger ist, dass die meisten der aktuellen KYC-Compliance-Techniken, die von den meisten Plattformen verwendet werden, zu amateurhaft sind, um gefälschte von echten Identitäten zu unterscheiden.
Gefälschte Identitäten können zu sehr schwerwiegenden Konsequenzen führen, betrügerische Benutzer umgehen ihren Verifizierungsprozess, nutzen diese Identitäten, um weitere Investoren in die Irre zu führen und zu betrügen, und entziehen sich der Rechenschaftspflicht für ihre Verbrechen.
Häufiger Krypto-Betrug
Kryptowährungen sind das bevorzugte Zahlungsmittel, da sie unreguliert, nicht nachverfolgbar und irreversibel sind.
Investitionsbetrug: Betrüger-Manager versprechen hohe Renditen auf Krypto-Investitionen, sie gewinnen das Vertrauen des Opfers und stehlen ihre Gelder, sobald sie „investieren“.
Pump and Dump: Betrüger hypen neue digitale Assets, die von Natur aus keinen Wert haben, mit dem Versprechen eines hohen Preiswachstums. Investoren kaufen sich in den Traum ein, indem sie die Coins kaufen, die Betrüger verkaufen später ihren Anteil und lassen die Investoren mit wertlosen Coins zurück.
Phishing-Betrug: böswillige Links zu gefälschten Websites, die hohe Renditen versprechen oder Benutzeranmeldeinformationen stehlen, um Gelder aus ihren Brieftaschen zu stehlen.
Schneeballsysteme: eine strukturierte Anlageform, bei der Gelder von neuen Anlegern verwendet werden, um alte Anleger auszuzahlen. Das System wird schließlich unhaltbar und die Schurkenentwickler machen sich mit Investorengeldern davon.
Mining-Möglichkeiten: Diese richten sich häufig an unerfahrene Investoren, die nicht damit vertraut sind, wie Blockchain Technik funktioniert. Die Investoren werden dazu verleitet, Mining-Software und -Hardware zu kaufen, die mit dem Versprechen hoher Mining-Belohnungen aus der Ferne betrieben werden.
Quelle: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/