Die Bemühungen zur Krypto-Geldwäsche in Katar scheitern

Die Financial Action Task Force (FTAF) hat Katar für seine unzureichende Reaktion auf Krypto-Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kritisiert. Trotz des Verbots von Anbietern virtueller Vermögenswerte und Kryptotransaktionen hat Katar das Verbot nicht wirksam durchgesetzt.

Die Financial Action Task Force (FTAF) hat Katar wegen seines schlechten Vorgehens bei der Geldwäsche gerügt. In einem Bericht der Organisation heißt es, dass das Land seine Reaktion auf die Terrorismusfinanzierung „erheblich verbessern“ müsse. 

Katars Verurteilungen wegen Krypto-Geldwäsche

Die FATF ist eine in Paris ansässige internationale Aufsichtsbehörde, die globale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festlegt. In dem Bericht der Organisation heißt es, dass die Finanzermittlungseinheit des Landes zwar „gut ausgestattet“ sei, ihre „hochentwickelten Analysefähigkeiten“ jedoch nicht vollständig genutzt würden.

„Katar hat nur eine kleine Anzahl von Verurteilungen und Strafverfolgungen wegen Terrorismusfinanzierung erhalten. Es gibt große Unstimmigkeiten zwischen dem Risikoprofil Katars und der Art und dem Ausmaß der strafrechtlich verfolgten und verurteilten Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung.“

Katar hat Kryptowährungen im Jahr 2019 verboten. Dennoch weist die FATF darauf hin, dass die Umsetzung unzureichend war.

Die Organisation kam zu dem Schluss, dass Katar „nicht nachgewiesen hat, dass die zuständigen Behörden potenzielle Verstöße gegen dieses Verbot proaktiv erkennen und Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen“. Es wurde jedoch anerkannt, dass zwischen 2020 und Juni 2022 2007 Transaktionen abgelehnt und 43 Konten geschlossen wurden.

Verbot von Kryptowährungen im Jahr 2019

Als Reaktion auf den FTAF-Bericht sagte Martin Cheek, Geschäftsführer des Digital-Compliance-Unternehmens SmartSearch, gegenüber BeInCrypto: 

„Katar hat zu Recht Lob für die Fortschritte bei seinen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) erhalten. Doch trotz der starken technischen Einhaltung der FATF-Anforderungen gibt es noch viel zu tun, um das AML-Rahmenwerk zu stärken. Ohne eine robuste digitale Compliance-Struktur kann jedes Unternehmen als Vehikel für Geldwäsche und als Tarnung für einige der schlimmsten Verbrechen der Welt dienen.“

Er fuhr fort:

„Während Katar einen risikobasierten Ansatz zur Bewertung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung implementiert hat, muss das Verständnis der komplexen Formen dieser Verbrechen verbessert werden. Die Umsetzung der digitalen Compliance würde Katars Gesamtrahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche weiter stärken.“

Trotz des Verbots von Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten war die in Singapur ansässige Kryptowährungsbörse Crypto.com offizieller Sponsor der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2022. Allerdings könnten die Teilnehmer die BitPay Card, eine Krypto-Debitkarte, für Einkäufe nutzen.

Mit der zunehmenden Nutzung digitaler Vermögenswerte nimmt auch die Sorge vor Geldwäsche zu. Erst diese Woche hat die EU eine neue Konsultation zur Bekämpfung der Kriminalität eröffnet. Auf der ganzen Welt stellen Strafverfolgungsbehörden mehr On-Chain-Analysten ein, um illegale Kapitalflüsse aufzudecken.