Die Zentralbank von Katar wird von der FATF wegen der Implementierung von Krypto-Geldwäschebekämpfung kritisiert

• Die QFCRA erließ im Dezember 2019 ein Verbot der Bereitstellung von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte.
• Das Land hat bekannt gegeben, dass es potenzielle Anwendungen für CBDC aktiv prüft.

Die Qatar Central Bank (QCB) wurde von der Financial Action Task Force (FATF) kritisiert. Dies liegt daran, dass QCB seine eigenen Richtlinien, die Anbieter von Diensten für virtuelle Assets verbieten, nicht effektiv umgesetzt hat.

Sich entwickelnde Formen kriminellen Verhaltens erfolgreich bekämpfen. Zum Beispiel die Bestrafung von Anbietern virtueller Asset-Dienste. Katar muss seine Kompetenzen verbessern, heißt es in einem am 31. Mai veröffentlichten Bericht der globalen Aufsichtsbehörde für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Darüber hinaus erließ die Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) im Dezember 2019 ein Verbot der Bereitstellung von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte im und vom Qatar Financial Centre.

Die Ermittlungsbemühungen müssen verstärkt werden

Damals richtete die Regulierungsbehörde eine Warnung an jedes Unternehmen, das Krypto-Assets vertreibt oder deren Bereitstellung oder Austausch unterstützt. Es wird erklärt, dass Strafen im Einklang mit den Rechten und Pflichten der QFCRA verhängt werden.

Die Financial Action Task Force (FATF) hat einen Bericht veröffentlicht. Darin heißt es, dass Katar zwar „positive und nachhaltige Fortschritte“ erzielt habe. Insbesondere bei der Erfassung der Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer für das nahezu vollständige einheitliche Register muss noch mehr Arbeit geleistet werden.

Darüber hinaus wurde behauptet, dass Katars „hochentwickelte Analysefähigkeiten“ zur Aufdeckung von Geldwäschefällen nicht ordnungsgemäß genutzt würden. Daher werden Forderungen an die Behörden des Landes laut, ihre Ermittlungsbemühungen zu verstärken.

Und das, obwohl Katar ein Verbot für Unternehmen verhängt hat. Das Land, das Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten anbietet, hat bekannt gegeben, dass es aktiv potenzielle Anwendungen für eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) prüft. Bereits im Juni 2022 wurde berichtet, dass die QCB das „Gründungsstadium“ des CBDC-Ausgabeprozesses erreicht hatte.